什麽是洗錢
洗錢是指將犯罪或其他非法違法所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞轉化,使其在形式上合法化。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定,實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。
簡單來說,洗錢就是把不合法的"黑錢”通過壹系列手段變成看上去合法的金融資產壹壹貪汙、賭博、詐騙、勒索等犯罪手段獲得的非法收益就是黑錢。
為什麽要洗黑錢
妳突然進賬壹筆錢,又說不清來歷,公安機關、檢察機關等完全可以認為這些是妳從事非法活動得到的非法收益。
有收入可以,但得有來源,不然很容易被盯上,尤其犯罪分子,來路不明的巨額財產,可能就是被懷疑、定罪的證據。
所以,擁有不法收入的犯罪分子,為了避免上述情況,動用壹些小“技巧”將自己的不當收入,變成合法收入。
洗錢的方式有哪些?
1.拍賣洗錢
2.影視劇洗錢
3.開店洗錢
4.跑分洗錢
5.彩票洗錢
6.進出口貿易洗錢
7.電商洗錢
8.慈善洗錢
9.房地產洗錢
舉個倒子
小黑搶了低年級同學100元錢,但他不敢把錢帶回家,怕父母詢問錢的來源於是他找了小賣部老板,小黑給了老板50元求她幫忙,如果父母來打聽,就說是自己在小賣部幫忙賣東西賺了50元。
結果父母真去問了,還真有這麽回事於是讓小黑自己支配這50元,小黑也就可以大大方方地花這50元了。黑錢也就洗白了。