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u7彩票現金銀行會封卡嗎_ U7彩票現金銀行會封卡嗎?是真的嗎?

多張銀行卡頻繁大額取款會被凍結嗎?

可能有結冰的危險。原因如下:

第壹,不符合銀行賬戶的正常活動。壹旦資金進入,個人銀行卡無法立即轉出。只有少數動量比較大的基金才會頻繁轉出。但是妳馬上轉出,這是非常不符合個人行為的。以及任何大額進出銀行卡的人。快速進出非常少見,所以壹旦被發現,銀行會有所警惕。

第二,不符合監管規定,無論是公司賬戶還是個人賬戶,壹旦頻繁出現大額轉入轉出現象,很容易被銀行定性為過橋資金,所以如果妳把自己的賬戶定位為過橋,賬戶就會被凍結監管。

第三,涉嫌洗錢,大額資金轉入轉出,或者分散在代收代收代繳。所有的錢通過各種方法和渠道迅速拆解分散在網上,最後甚至下來到其他地方,甚至取出現金,匯集到壹起存入銀行。這個過程就是洗錢。像妳這種轉賬金額大的賬戶很容易被定位為洗錢賬戶。壹旦設立洗錢賬戶,涉及的風險非常大。即使妳的資金真的正常,雖然概率很低,但也會被定性為洗錢賬戶。