1.銀行運營管理自查報告
根據銀監會辦公廳下發的《銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》，我社區支行對此項工作高度重視，在壹天結束後組織員工學習通知精神，會後根據自身工作情況進行討論和自查。現將自查整改情況通報如下:1 .自查的對象和範圍
我們社區支行的自助設備在穿墻走。
二、自查的內容
(1)基礎管理:
1.我們社區支行堅持每天早晚兩次檢查自助設備運行情況，確保自助設備24小時正常運行。
2.機器和工具每天都清理，自助設備定期維護。客戶操作提示和安全卡提示已按要求安裝，做到規範整潔。
3.加鈔時，停止加鈔和雙人操作，密碼鑰匙掌管；現金清分應在封閉環境下進行；根據要求，廢鈔箱、存鈔箱、取款箱中的現金要分別清點，加鈔後再進行取款測試。
4.按要求監控加鈔全過程，雙人加鈔，錄像清晰，監控錄像壹個月查過三次。
5、自助設備管理人員按規定更改密碼並記錄，每月更改壹次密碼，按要求分別備份密碼和密鑰。鑰匙使用後，應按要求存放在倉庫(櫃)內；備用鑰匙應按要求密封保存；交接應按要求進行記錄。
6.自助設備管理員和點鈔員的更換應嚴格按照總部要求進行備案，並按要求進行記錄。
7.我社區支行嚴格執行總部制定的自助設備業務管理制度和操作流程，確保自助設備正常運行。
8、嚴格執行總部統壹的自助設備安全制度和操作規程。
9.客戶操作區有隔斷擋板和米線，讓儲戶安全放心用卡。
10，管理員和加鈔員已經完全掌握了加鈔、機器操作、密碼修改、監控等操作技能。
11，每天巡邏四次，確保周圍沒有可疑裝置、貼紙、虛假廣告。
(二)安全設施建設:
1，已安裝視頻監控裝置，可清晰看到客戶正面圖像，並可實時視頻記錄進、出鈔口的填鈔過程；回放的視頻顯示了顧客的面部特征，現金入口和出口的現金填充過程的圖像清晰。
2.安裝了防窺罩，所有攝像頭都看不到客戶的密碼操作。
3.數字視頻記錄設備用於圖像數據記錄。
4.視頻圖像疊加時間和日期信息，數據存儲時間超過30天。
5.總部安裝了安全提示和24小時服務電話。
6.視頻監控系統的時間應與自助設備的時間同步。
7.有獨立的用戶操作區，設置了電線、防窺罩和防窺擋板。
8.自助設備采用實心磚。
今後，我們社區支行將進壹步組織員工學習銀行自助設備和自助銀行的安全註意事項。嚴格執行總部制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識，增強風險防控能力，嚴格按照總部要求和相關制度規範操作，確保我社區支行自助設備業務的安全運行和穩健發展。
2.銀行運營管理自查報告
工商所總行頒布的《員工行為規範》、《禁止員工行為的規定》、《員工違規行為處理規定》為員工構建了壹套完整的行為規範。作為壹線員工，我做了深刻的自我分析和自我檢查，包括職業道德、職業素養、職業紀律和職業安全。
我謹記《員工行為準則職業道德大綱》提出的七點要求:“忠於工行；履行職責，回報社會；顧全大局；忠於職守，盡職盡責；品行良好，誠實守信；服務至上，顧客至上；穩健合規，風險防範。”
第二，專業素質。
我作為壹線員工明確了基本服務標準、行為禮儀標準、業務操作標準、客戶服務標準，用“三音”服務和“微笑”服務感動客戶，用我最飽滿的熱情面對客戶，讓他們感受到我們的真誠。向客戶展示真誠誠懇的服務風格，為客戶提供全方位貼心的服務，表達我們純真真誠的微笑。我每天笑著對客戶說的第壹句話:“妳好！妳想辦理什麽業務？”從“謝謝，對不起”和壹些看似不經意的事情開始。服務周到，細節決定成敗。因為我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個工行。
第三，專業紀律
我不經常遲到、曠工、早退等。我沒有遵守勞動紀律，情緒低落，工作消極；不存在無故經常不參加政治學習、業務學習等集體活動的行為；利用工作便利收受客戶紅包、禮金、手續費，索取財物或者借用通訊設備、交通工具，報銷各種費用，謀取私利。不得組織或參與黃、賭、毒違法活動；信用卡惡意透支、行為等。，都嚴格遵循行為準則。
四。職業安全
我意識到遵循職業安全不僅是為了保護自己，也是為了關愛他人。本人在工作中要提高警惕性和安全意識，掌握基本的安全技能，平時按照規章制度和業務流程辦理業務，積極參加各種形式的應急演練，避免不必要的風險事故發生。
通過對員工行為準則手冊和操作風險防範手冊的學習和自查，加深了員工行為準則和風險防範意識的建設，堅定了我執行行為準則的決心。
3.銀行運營管理自查報告
今年我縣開展了幾個月的“企業評比權威”和“職業操守評比”活動。通過對存在問題的自查和廣泛收集社會各界意見，得出服務環境有待進壹步改善，服務水平有待進壹步提高，貸款力度有待進壹步加大的結論。我們將檢查並糾正這些問題。現將自查自糾和整改情況報告如下。加強硬件建設，改善服務環境。近年來，該行投資100多萬元對殷誠等分支行辦公樓進行了改造。今年9月下旬，支行辦事處建成全市首批貴賓理財中心，其他網點建成標準化的“綜合理財中心”和“金融便民網點”。通過改造，* * *增加了260多平方米的營業面積和6個營業窗口。每個營業網點都配備了壹臺ATM機、壹臺自動存款存折機、壹臺網上銀行電腦、壹臺自動存款機和兩臺離行式ATM機，服務環境得到明顯改善。
開展三項活動提高服務質量。壹是深入開展“服務價值年”，以服務創造價值；二是繼續在網點開展評選“服務之星”、服務“紅旗單位”活動，讓典型引路；三是廣泛開展“標準化服務”活動，組織員工規範操作。同時，該支行加大了優質服務的培訓、檢查和獎懲力度，提升了全行的服務水平。目前，全行壹線員工堅持著裝統壹，懸掛工號牌，網點員工普遍實現了微笑服務、雙手客戶憑證服務等“五項標準化服務”。在工行省分行第三季度“神秘人”優質服務檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22家分行中排名第二。
堅持信貸創新，增加放貸。我行在做好企業抵押貸款的同時，針對部分企業抵押價值不足的情況，創新了貸款方式。先後辦理了企業鋼材、小麥、棉紗等大宗物資質押的商品融資、企業應收賬款質押的貿易融資、企業對端銀行出具的信用證賣方質押的融資，還發放了壹次性抵押、循環使用的小企業循環貸款。為支持我縣個體私營經濟發展和居民就業，我行發放了商鋪等抵押貸款。信貸工作的創新拓展了貸款方式，增加了信貸資金的容量。截至9月末，我行各項貸款余額達到2.95億元，比年初增加1.1億元，在全市金融機構中位居前列，有力支持了我市經濟發展。
縣委、縣部門將我行作為我們關註的考核對象，企業和客戶對我行的作風建設提出了寶貴意見，給予我們信任。我行全體員工決心在今後的工作中，以“職業道德評價”和“企業評價機構”活動為契機，更好地做好質量和文明服務工作，更有力地擴大信貸投放，更全面地履行社會責任，為我市經濟社會的科學發展、開拓發展、和諧發展做出新的更大的貢獻。
4.銀行運營管理自查報告
壹、完善組織，加強領導為確保本次自查順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
第二，嚴格盤點，不走過場
成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾。
按照《XX市財政局關於在全市開展財政資金安全檢查的通知》要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金管理情況進行了自查。
1.建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格遵循“收支兩條線”原則，所有業務收入全額繳入國庫，並按時間、單位、票據編號、金額制作每筆收入明細賬，每月月底按時與國庫部門進行對賬；財務報銷制度嚴格按照經理-部門負責人-財務審核-分管領導審核-領導審批的審批程序執行。
2.指定專人負責財務票據，建立票據領用和核銷臺賬，年底按照財務票據管理要求進行清理和核銷。
3.我局財務印章的管理原則是:分儲、監管、審批、使用。財務專用章由會計保管，公司印章由出納保管。財務印章應妥善保管，並經常檢查。非保管人員不得使用，未經單位負責人同意，不得帶印章外出。禁止在非財務事項上加蓋財務印章，禁止轉借財務印章。
4.財務部職能職責明確，有會計和出納兩個崗位，分工明確。會計和出納相互協調，相互制約。月末出納的現金和銀行日記賬與會計賬目核對，會計賬目必須與銀行和財務核對，確認無誤後方可結賬。會計定期和不定期檢查出納員的庫存現金。
5.我局財務核算基本以行政事業單位會計制度為基礎，但不夠完善。下壹步應該是按照要求進壹步完善核算。
6.不違規開立銀行賬戶，現有賬戶按要求管理使用，每月末認真執行對賬制度。
7.按照有關規定管理和使用財政資金，財政資金撥付流程科學規範，及時審核財政資金。沒有納入國庫集中支付的財政資金。
這次自查自糾是促進我們財務工作自我完善的實際行動，使我們能夠及時發現問題，及時整改，從而使我們的財務工作更加完善有效。
5.銀行運營管理自查報告
根據省分行《關於轉發總行開展中國銀行xxxx年度規章制度執行情況自查的通知》(* * *[XXXX]32號)文件精神，我行迅速組織全體員工進行了系統學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過認真學習和自我檢查，所有員工的合規意識得到了進壹步加強。現將規定和任命自查情況報告如下:1。全行高度重視，成立了工作領導小組。
為有效開展此次自查，市分行成立了規章制度執行情況自查領導小組，全面負責此項工作的組織實施。領導小組由行長任組長，副行長任副組長，各部室主要負責人為成員。
各區縣也成立了規章制度執行情況自查工作組，以區縣為單位做好自查工作。
二、自查工作的組織與開展
為確保此次自查的深入開展，我行指定專人負責此項工作，行長作為本次自查的第壹責任人，親自負總責，確保全行自查工作深入到每壹個崗位、每壹個員工。
1.加強員工教育，築牢員工思想防線。
通過發放電子文本、印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》及其實施細則、《中國銀行業文明服務公約》及其實施細則、《中國銀行業文明規範服務指引》、《中國銀行業從業人員道德行為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業自律公約》、《中國銀行業零售業務服務規範》、《中國銀行業反商業賄賂公約》。
要求從業人員在日常工作中嚴格執行國家有關法律、法規和規章，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則開展業務，不得損害國家、公眾、客戶和行業的利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，加強內控文化建設，提升風險管理能力。加強自律，實現自我管理，反對不正當競爭，提高銀行業公平對待消費者的意識，規範銀行服務，保護消費者合法權益。提高員工的綜合素質和職業道德。認真開展銀行業治理商業賄賂工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，營造良好的行業氛圍。促進銀行和金融機構各項業務健康發展，促進社會主義和諧社會建設。
2.組織員工自我檢查、反省，遵守規章制度。
我們要求員工嚴格控制工作質量，規範行為，按照服務質量和標準化操作流程的要求辦理各項業務，做到快速準確，最大限度減少差錯。同時，反對不正當競爭，維護正常的市場秩序，恪守商業道德。
稽核部門是否做到交易真實、憑證完整、賬目與銀行存款業務相符；貸款業務是否嚴格按照“三法壹指引”執行，是否存在違規貸款；是否嚴格按照相關法律法規和制度要求辦理票據業務進行了嚴格檢查。
第三，自查的結果
1.在辦理存款業務時，要嚴格按照中國銀行業協會《存款業務自律公約》的要求，避免惡意競爭，嚴格執行人民銀行和銀監會的規定，以優質服務取信於客戶，公平合理，促進我行存款業務快速健康發展。在辦理個人住房貸款業務時，應嚴格按照中國銀行業協會《個人住房貸款業務自律公約》的要求執行貸款利率，不得隨意上浮或下調貸款利率。
2.辦理業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規範》的要求辦理票據業務，審核各項要素是否合理、齊全，對不符合要求的票據堅決不予辦理，發現假票據及時與公安部門聯系，確保票據業務合法合規。
3.對於服務收費項目，我們將在營業廳、電子顯示屏等方式進行公示，充分尊重客戶的知情權，為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能幫助客戶選擇低成本的結算方式。
4.我行按照《中國銀行服務文明規範指引》，專門規定客戶部負責我行服務的管理，有專人負責，明確了相關工作職責，制定了服務應急預案。在日常工作中，通過監控視頻或網點開展多種形式的巡查，確保文明規範服務制度化、規範化、經常化。認真處理日常客戶投訴，做到100%反饋回復。
5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體實施，完善相關工作制度，反對不正當競爭，加強從業人員職業道德教育培訓，為客戶提供文明規範的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外透露。認真回答客戶的業務咨詢，讓客戶心中有數。
經自查，各項規章制度執行情況不存在安全隱患，員工能夠自覺執行相關制度。今後，該行將繼續執行各項規章制度，發現錯誤及時糾正，同時不定期組織員工學習，加強行內自查，防止業務失誤，將規章制度體系始終落到實處。