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彩票中了500萬,有人出600萬買獎票,我賣了,是否能“白賺”?

不能,因為妳把錢賣給別人之後,這些錢妳總得花出去,而這麽多錢妳不可能完全以現金的方式花掉,肯定要存到銀行裏面去,或者通過銀行轉賬。

但是目前我國有反洗錢系統,如果用戶賬戶突然收到大額轉賬或者有大額現金存儲,就會成為銀行重點監控的對象

具體來說是當日現金存儲超過5萬塊錢,或者境內個人之間轉賬達到50萬以上,或者跨境轉賬達到20萬以上就會被視作大額可疑交易。

到時銀行會通過系統分析客戶資金的來源,並與客戶歷史交易進行比對,如果發現轉賬或者現金存儲跟客戶平時的交易流水有很大的差距,跟客戶真實的收入有很大的差距,銀行就會將它作為大額可疑交易上報到央行反洗錢中心。

銀行將大額可疑交易上報之後,如果央行反洗錢中心認定存在洗錢嫌疑,就會對這筆錢進行凍結。

到時如果如果想解凍這筆錢,必須提供有效證明。

這裏所謂的有效證明,並不是說妳讓對方隨便開個虛假的交易合同,或者開壹個書面證明,再蓋個章就可以。

而是妳必須有充分的證據證明妳這筆錢來源合理合法,比如妳把東西賣給別人賺了這麽多錢,那這些東西在哪裏?妳這東西又是怎麽產生的,妳必須壹清壹楚說出來。

如果妳沒有充分的理由和充分的證據證明這筆錢是合法合理就有可能被沒收。

更關鍵的是,假如最終被認定為洗錢行為的,不僅購買彩票的犯罪分子會被處罰,售賣彩票的人同樣也會被認定為參與洗錢行為。

壹旦構成洗錢罪,不僅會被沒收違法所得,還會處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

由此可見,隨便將中獎彩票賣給別人,潛在的風險是非常大的,小心偷雞不成蝕把米。

所以建議大家不要隨便將彩票售賣給別人,不要因為貪小便宜而與獎金失之交臂。

中獎之後壹定要按正規的兌獎流程到當地彩票中心兌獎,這樣拿到的錢雖然比較少,但花得安心,花得放心。