但是，目前中國有反洗錢體系。如果用戶賬戶突然收到大額轉賬或者有大量現金存儲，就會成為銀行的重點監控對象。
具體來說，如果當日現金存款超過5萬元，或者境內個人之間轉賬達到50萬以上，或者跨境轉賬達到20萬以上，則視為大額可疑交易。
屆時，銀行會對客戶的資金來源進行系統分析，並與客戶的歷史交易進行比對。如果發現轉賬或現金存放與客戶平時的交易流水和客戶的真實收入相差甚遠，銀行會將其作為大額可疑交易上報央行反洗錢中心。
銀行報告大額可疑交易後，如果央行反洗錢中心認定有洗錢嫌疑，就會凍結這筆錢。
如果當時想解凍這筆錢，必須提供有效證明。
這裏所謂的有效證明，並不是指妳隨意要求對方開壹個虛假的交易合同，或者只是開壹個書面證明蓋章。
但是妳必須有足夠的證據證明妳的錢的來源是合理合法的。比如妳賣東西給別人，賺了那麽多錢，這些東西在哪裏？妳的這個東西是怎麽產生的？妳必須說清楚。
如果妳沒有充分的理由和充分的證據證明這筆錢是合法合理的，妳就有可能被沒收。
更重要的是，如果最終被認定為洗錢，不僅買彩票的犯罪分子會受到懲罰，賣彩票的人也會被認定為參與洗錢。
壹旦構成洗錢罪，不僅沒收違法所得，還將處五年以下有期徒刑或者拘役，並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。
可見，把中獎彩票隨便賣給別人的潛在風險是非常大的。小心偷雞不成蝕把米。
所以我建議大家不要隨便把彩票賣給別人，不要因為貪小便宜而錯失獎金。
中獎後壹定要按照正規的兌獎流程去當地的彩票中心兌獎，這樣雖然拿到的錢比較少，但是也可以安心放心的花。