股票簡稱:北礦磁材股票代碼:600980公告編號: 2007-24
北方礦山磁性材料科技有限公司；科技股份有限公司關於召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。重要提示:
●本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
請認真閱讀通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體程序和註意事項，正確進行網絡投票:
網絡投票時間為2007年10月7日上午9:30-11:30，下午3:00-15:00。表決程序符合上海證券交易所新股申購業務的操作。投票代碼:738980；投票簡稱:北礦投票。
北礦磁材科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決定於2007年6月7日召開2007年第二次臨時股東大會，165438。現將有關事項通知如下:
本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。臨時股東大會將通過上海證券交易所交易系統為股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
首先，會議:
1，會議時間:
現場會議時間:2007年10月7日114: 00。
網絡投票時間為:2007年10月7日上午9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。
2.現場會議地點:北京市西城區西直門外文星街1號306室。
3.會議召集人:北礦磁性材料科技股份有限公司董事會..
4.會議方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在交易時間內通過上述系統行使表決權。
5.出席會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的壹種。a股通過現場和網絡投票系統重復投票的，或者同壹股通過網絡投票系統重復投票的，以第壹次投票為準。
二、會議內容:
1.修訂董事會議事規則
2.關於公司暫時使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案
3.關於聘任北京京都會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案。
三。記錄日期:2007年6月365438日+10月365438日+10月。
四。會議的與會者:
1.截至登記日2007年6月31日下午，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次臨時股東大會，並以本通知公告的方式參加表決。不能親自出席現場會議的股東，可委托他人(委托代理人不需要是公司股東)代為出席，或在網絡投票時間內參與網絡投票。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師和保薦代表人。
動詞 （verb的縮寫）現場會議登記事項
1.登記程序:出席現場股東大會的法人股東憑本人股票賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人身份證進行登記；法定代表人授權代表出席的，授權代表憑法人股票賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書和本人身份證登記。
個人股東憑股票賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權委托書(附後)和委托人股票賬戶卡進行登記。
境外股東可以傳真方式登記，登記時間以公司證券部收到的傳真為準。
2.報名時間:6月165438+10月1，2月8日:30-11: 30，
13: 30-16: 30下午
3.註冊地點:公司證券部(北京市豐臺區右安門外草橋28號)
不及物動詞參加網絡投票股東的身份認證和投票程序。
1.本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年上午9:30-165438+下午0: 30、13: 00-15: 00。
2.投票代碼:738980；投票簡稱:北礦投票
3.股東表決的具體程序如下:
(1)買賣方向是買入和投票；
(2)在“委托價格”下填寫本次臨時股東大會擬表決事項的序號，1.00元代表第1項擬表決事項，2.00元代表第二項擬表決事項，以此類推。如果所有的議案都是壹次性投票，那麽99.00元將代表所有需要投票的議案。本次臨時股東大會擬表決的提案序號及相應申報價格如下:
(1)、投票代碼
股票簡稱:北礦磁材股票代碼:600980公告編號: 2007-24
上海證券交易所上市投票編碼投票提案數量說明
738980北礦投票3 A股
(二)對議案進行表決
公司縮寫法案
序列號建議的內容與申報的價格相對應。
1修訂董事會議事規則1元
查看關於公司臨時使用部分閑置募集資金的補充流程
2 2元
移動資金的動議”
北礦磁性材料
審議公司聘請北京京都會計師事務所的有限責任。
3 3元
公司2007年擔任公司審計機構的議案
99壹次性全票99元
③投票意見
與投票意見相對應的已申報股份數量。
同意1股
反對2股
棄權3股
4.投票註意事項:
(1)本次臨時股東大會擬表決的議案有四項，可以任意順序表決申報，表決申報不可撤回。如果所有的議案都是壹次性投票，那麽99.00元將代表所有需要投票的議案。
②同壹議案不能多次投票申報。多次申報的，以第壹次申報為準。
③不符合上述要求的申報將被視為無效申報，不納入投票統計。
(4)如果只有壹項或幾項提案以表決方式申報，其他未以表決方式申報的提案將被默認棄權。
七。其他事項:
1，半天，自費。
2.聯系電話:010-67537184
傳珍:010-67583947
聯系人:欒欒特此公告。
北礦磁性材料科技股份有限公司董事會
2007年10月23日發布的新聞稿
委托書(法人股東)
茲授權先生/女士代表本公司出席北礦磁材科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，並按以下授權對股東大會決議進行表決:
1.對召開股東大會通知中所列的議案()投贊成票；
2.對召開股東大會通知中所列的議案()回避表決；
3.對股東大會召開通知中第()項所列議案投反對票；
4.受托人可以對本委托書未明確表述的提案獨立行使表決權。公司名稱(蓋章):股東賬號:持股數量:委托日期:法定代表人簽名:授權代表簽名:身份證號碼:
收據
截至2007年6月365438+10月31日，我公司持有北礦磁材股份，擬出席2007年第二次臨時股東大會。
出席人員姓名:股東姓名(蓋章):
授權委托書(自然人股東)
茲授權先生/女士代表本人出席北礦磁材科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，並根據以下授權對股東大會決議進行表決:
1.對召開股東大會通知中所列的議案()投贊成票；
2.對召開股東大會通知中所列的議案()回避表決；
3.對股東大會召開通知中第()項所列議案投反對票；
4.受托人可以對本委托書未明確表述的提案獨立行使表決權。
委托人簽名:委托人身份證號碼:
客戶的股東賬號:客戶持有的股份數量:
委托日期:
受托人簽名:受托人身份證號碼:
收據
截至2007年6月365438+10月31日，我持有北礦磁材股份，擬參加2007年第二次臨時股東大會。
與會者姓名:
股東姓名: