1.幫別人洗錢5000元違法嗎?
根據《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條規定,洗錢罪是指毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得和收入,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶或者幫助將財產轉化為現金、金融票據、有價證券的行為。或者通過轉賬或者其他結算方式協助轉移資金,或者協助將資金匯出境外,或者以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
第二,洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其產生的收入,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之壹的,應予立案追訴:
1,提供資金賬戶;
2.協助將財產轉換成現金、金融票據和證券;
3.通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移;
4.協助向國外匯款;
5.以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。
三、洗錢犯罪的方法有哪些?
1.利用儲蓄機構將犯罪所得現金直接存入銀行或者其他金融機構。通常用於清理數額不是很大的贓款。
2、通過開設大量日常使用現金的餐館、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入。
3.用非法獲得的現金購買房產,以房產訂購業務為名,造成表面上有合法收入來源的假象。
4.利用證券業務。犯罪組織可以通過證券業務活動將非法資金轉化為高流動性資產,同時通過無記名支票的方式達到隱名的目的。
5、購買黃金、珠寶等。轉移或掩蓋犯罪所得。藝術品、郵票和其他收藏品也成為洗錢者將大量現金轉化為不引人註目的資產的載體。
6.利用發展中國家不完善的金融市場進行洗錢。由於發展中國家資金短缺,對資本流動的監管相對薄弱,很容易讓黑錢以投資的名義進入這些國家,然後以公開的方式撤出。
7.在銀行保密制度嚴格的國家開戶,存現金。
8.投資建立公司和實體作為洗錢工具。
9.利用外貿優勢高價收購壹些劣質產品或廢品,匯給境外“賣家”,轉移非法資金,使其披上合法外衣。
10,使用專業人士。洗錢者通過各種手段利用、收買證券經紀人、財務顧問、會計師、律師,為其提供包括訴訟在內的咨詢和專業服務,其中壹些人甚至直接參與洗錢犯罪。
洗錢是指通過各種手段,對犯罪或者其他違法行為所獲得的非法收入進行掩飾、隱瞞和轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢五千元的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。