詳情3月4日，中信國安(000839)發布公告稱，收到證監會行政處罰事先告知書。
通知顯示，中信國安2009年2010、2011、2012、2013、2014、2015財務持續七年。在此前的10月，2020年5月，中信國安因涉嫌信息披露違法被證監會立案調查。
有業內人士表示，壹般公司連續七年造假而不被發現是有可能的，但上市公司連續七年造假而不被發現真的很少見。
財聯社記者發現，中信國安自1999上市以來，在年報審計中已經變更了四家會計師事務所，分別是北京京都會計師事務所(以下簡稱？北京京都？)、北京京都天華會計師事務所(以下簡稱？北京京都天華？)、京都天華會計師事務所(以下簡稱？京都天華？)和致同會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱？智通？)。然而，這四家公司實際上是壹脈相承的，它們經歷了壹系列的重組和更名。
相關數據顯示，近20年來，審計機構為中信國安出具的年報審計結論均為？沒有預約嗎？。涵蓋7年連續詐騙。同時，簽署年報的註冊會計師也是高度關註的。壹人有10簽中信國安年報記錄。
公開資料顯示，中信國安是由中國中信(集團)公司全資子公司原中信國安公司發起設立的高科技上市企業。
通知顯示，中信國安的子公司青海中信國安科技發展有限公司(以下簡稱？青海中信國安？)為實現654.38+0億元的銷售目標，決定以預售方式完成業績，同時按照654.38+00%的價格和同期商業貸款利率支付客戶預付款利息。
收到客戶預付款後，青海中信國安借記銀行存款(或應收票據)，貸記預付款。同時通過虛構銷售合同、出庫單等資料虛增收入，在賬面上借記應收賬款，貸記主營業務收入。月末，預付款和應收賬款被對沖和註銷。
2009年至2014中信國安納入中信國安合並報表期間，累計虛增營業收入約5億元，累計虛增財務費用約5億元，累計虛增利潤共計1012萬元。
《通知》顯示，中信國安涉嫌違法事實主要是2009？2015年度報告存在虛假記載。
上述違法事實，有青海中信國安提供的2009年預售策略會議紀要、預售合同、客戶提供的結算函、青海中信國安營業部道路運輸客戶信息日報表、中信國安和中信國安出具的信息報表、青海中信國安提供的明細賬目、相關人員的詢問記錄等證據證明。證監會根據當事人違法行為的事實、性質、情節和社會危害程度，分別予以處罰。