壹、公司2014年度董事會工作報告
二、公司2014年度報告及其摘要
三、公司2014年度財務報表及利潤分配預案
2014年度，公司實現凈利潤1，021，474，204。98元，母公司實現凈利潤1，013，388。
, 295.34元，提取法定盈余公積金101，338，829.53元，加上年初未分配利潤893，964。
608.76元，扣除已分配股利565，438+07，983，750.00元後，可供股東分配的利潤為65，438+0，288，030.32。
4.57元。
2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為:以2014年末總股本1，726為基數。
以61.25萬股為基數，現金分紅3。00元(含稅)向全體股東每10股派發現金，利潤為51。
7,983,750.00元，剩余未分配利潤結轉下壹年度分配。這次不送紅股，也不繳資本。
將積累的資金轉為股本。
四、公司2014年度內部控制自我評價報告
動詞 （verb的縮寫）2014企業社會責任報告
不及物動詞董事會關於公司2014年度證券投資的專項說明。
七。公司年度經營計劃2015
八。關於聘請公司2015審計單位的議案
經公司董事會審計委員會決議，擬繼續聘請北京興華會計師事務所(特殊普通)
童合夥)是公司2015年度的審計單位，負責公司2015年度的財務審計和內部控制審計。
報酬合計人民幣92萬元。
九。關於提請股東大會授權董事會決定短期作為廣東寶麗華電力股份有限公司的子公司。
提供擔保的融資計劃
為保證子公司廣東寶麗華電力有限公司滿足梅縣荷樹園電廠正常生產經營。
需要動用資金的，根據中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和本公司《關於
章程和對外擔保制度，公司擬提交股東大會授權董事會審議決定如下
廣東寶麗華電力有限公司提供總額不超過人民幣15億元的短期融資擔保。
X.廣東陸豐夾湖灣電廠新建項目可行性研究報告(2*1000MW)
Xi。關於投資建設廣東陸豐夾湖灣電廠新項目(2*1000MW)的議案。
為落實公司“產融結合，雙輪驅動”的發展戰略，實施了“1221”新能源電力發展規劃。
為實現大規模擴張，公司擬投資建設廣東陸豐夾湖灣電廠新項目(2*1000MW)。
廣東省陸豐市佳湖灣項目已獲廣東省發展和改革委員會批準
新電廠項目批復(粵發電能改造函[2015]590號)批復，新建2臺1000M。
w超超臨界燃煤發電機組，項目總投資估算為8。31億元，其中項目資本金1.766億元。
元由公司電力業務整體產生的累計利潤和財務投資收益解決，其余由銀行借款。
項目單位為陸豐寶麗華新能源電力有限公司，項目預計2015，201全面開工。
它將在7年內建成並投入運營。項目建成後，其形成的固定資產和電費權益分別作為項目貸款。
抵押和質押。
十二。關於提請股東大會授權董事會為陸豐寶麗華新能源動力股份有限公司廣東陸。
為馮家湖灣電廠新建項目(2*1000MW)提供貸款擔保的預案
廣東陸豐夾湖灣電廠新建工程(2*1000MW)計劃於2015年3月全面開工，據
廣東省發展和改革委員會“廣東省發展和改革委員會廣東陸豐夾湖灣電廠新建項目”
對該項目的批復(粵發改能源改革電函[2015]590號)，項目總投資約8831億元，其中
目標資本約占總投資的20%，計65，438+0.766億元，為公司電力業務產生的累計利潤和投資。
收益會統籌解決，剩下的用銀行貸款解決。
本項目項目單位為本公司全資子公司陸豐寶麗華新能源電力有限公司，為保證用地
豐保利華新能源發電有限公司滿足項目建設資金需求，根據中國證監會《關於規範
上市公司對外擔保行為及公司章程和對外擔保制度相關規定的通知。
我們擬提交股東大會授權董事會審議決定為陸豐寶麗華新能源動力股份有限公司廣東陸豐。
7英鎊的貸款。為夾湖灣電廠新建項目(2*1000MW)提供資金0.65億元，簽約辦理。
相關合同或文件及其他事項。
十三。關於發行中期票據的議案
為了優化債務結構，降低財務成本，保證公司未來發展的資金需求，公司擬設立銀行間同業拆借
債券市場發行中期票據如下:
(1)公司在中國銀行間市場交易商協會註冊的註冊金額不超過人民幣6，543.8+0億元，期限為。
不超過5年的中期票據，並在註冊額度有效期內，根據市場情況、利率變化和公司自定
我需要分階段在銀行間債券市場發行。
(2)本次中期票據的發行利率根據公司信用等級參考市場上同期中期票據。
發行情況應經公司和主承銷商同意。
(三)公司提請股東大會授權董事長寧元熙先生全權決策，並在上述發行方案範圍內進行。
管理與本次發行相關的事宜，包括但不限於:
1，根據市場情況的變化，決定中期票據的發行時機、金額、發行數量、資金用途等。
根據有關事項進行申報和發放；
2、簽署必要的文件，包括但不限於發行申請文件、招股說明書、承銷協議、各種公
蘇等。
3.辦理必要的手續，包括但不限於相關的註冊手續；
4.與本次發行相關的所有其他必要措施。
本期中期票據仍需在中國銀行間市場交易商協會註冊。
十四。關於增加公司證券投資額度的議案
為了充分利用公司，根據公司所在電力行業的行業屬性和實際經營狀況。
豐富資金，提高資金使用效率，經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，公司成立。
廣東寶信能源投資有限公司，全資子公司，註冊資本3億元，從事對外貿易。
投資業務。
為了貫徹公司“做大做強新能源動力，做優財務投資，產融結合，雙輪驅動”
“發展戰略，充分發揮公司自有資金的運營效率，提升公司盈利能力，實現金融和電力。
兩大主業良性互動發展。在不影響公司正常經營的情況下，公司擬投資上述3億元。
的基礎上，增加不超過人民幣10億元的自有資金用於證券投資，包括新股配售、認購和認證。
證券回購、股票、私募等二級市場投資、債券投資、申購基金、信托產品、新三板交易。
；不包括證券衍生品。在上述限額內，資金可以滾動使用。
15.關於投資建設自用辦公樓的議案
公司現有辦公用房為廣東寶麗華服裝有限公司於20世紀90年代初建造的大樓。與公眾
隨著公司發展戰略和業務的快速發展，為滿足日益增長的人員和辦公空間需求，
公司擬在A6地塊投資6億元(美富郭勇[2014]2790號)***91，316。00㎡建設用地。
實際上，建設自用辦公樓是為了改善辦公環境，吸引優秀人才，提升運營效率，滿足公司董事的需求。
Far發展需求。
十六。關於修改公司股東大會議事規則的議案
十七。關於修改公司章程的議案
十八。公司未來三年股東回報規劃的議案(2015-2017)
十九。關於公司董事會換屆選舉的議案
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第六屆董事會董事任期為。
任期屆滿後，董事會應進行換屆選舉。現經董事會提名委員會提名，推薦寧元喜、葉為董事。
劉峰、鄒、丁、、王在文、、曲文洲為第七屆董事會候選人。
其中，王在文、田璇、曲文洲為獨立董事候選人，田璇、曲文洲為新任獨立董事候選人。
20.關於提請股東大會授權董事會制定公司第七名獨立董事津貼標準的議案。
二十壹。關於調整和聘任公司部分高級管理人員的議案
由於工作變動，林錦屏先生不再擔任公司副董事長、總經理及其他職務。
公司總經理由董事長寧元喜先生兼任。
由於工作變動，鄒先生不再擔任公司副總經理職務，另有任用。
經公司董事會提名委員會提議，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，聘請本公司。
、劉先生為公司副總經理，任期與第六屆董事會相同。
22.關於公司監事會換屆選舉的議案
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第六屆監事會任期即將屆滿。
監事會應當舉行換屆選舉。經監事會提名，推薦鄒先生、文女士為公司第七屆董事。
監事會的候選人。
第六屆監事會監事李智賢先生因工作變動不再連任。
鑒於第五屆監事會任期屆滿，根據公司章程的有關規定，公司於20。
65438+2005年2月27日下午14: 00在公司二樓會議廳組織召開了2015年度第壹次職工代表大會。
討論選舉新的職工代表監事。
會議選舉陳誌強女士為公司第七屆監事會職工代表監事。陳誌強女士將在第二公司工作。
014年度股東大會* * *選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任命為。
任期至第七屆監事會。
二十三。關於召開2014年度股東大會的議案
1，屆次股東大會:2014年度股東大會。
2.股東大會召集人:公司董事會。
3.會議日期和時間:
(1)現場會議日期時間:2065438+2005年3月24日(星期二)下午14:30。
(二)網絡投票日期和時間:3月23日至3月24日2015。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2065438+2005年3月24日。
上午9:30 ~ 11:30，下午13:00 ~ 15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2065438+2005年3月23日。
2065年3月24日下午15:00至下午15:00的任何時間。
4.會議方式:現場投票與網絡投票相結合。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式。
投票平臺類型，公司股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易部進行投票。
投票系統或網絡投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的壹種。
表決方式:同壹表決權出現重復表決的，以第壹次表決結果為準。
5、備案日期:2015三月17。
6.會議審議事項:公司2014年度董事會工作報告、公司2014年度報告及其摘要。
以及公司2014年度財務決算及利潤分配預案。
[2015-02-28](000690)寶新能源:召開2014年度股東大會的通知
公司定於2065438+2005年3月24日以現場投票和網絡投票方式召開股東大會。
討論審議公司2014年度報告及其摘要、公司2014年度財務決算及利潤分配預案等。
項目。
。
[2015-02-28](000690)寶新能源:2014年度報告主要財務指標及分配預案。
壹、2014年度報告的主要財務指標
1，每股收益(人民幣)0.59。
2、凈資產收益率(%) 21.70
二、每65，438+00股派發現金紅利3元(含稅)。