如何識別投融資詐騙公司？

毫不誇張地說，目前活躍在中國大陸的投資公司中，至少有80%是欺詐公司。這些所謂的投資公司，本質上都是詐騙公司，要麽水平很差，要麽演技高超。如何識別投融資詐騙公司？壹、工商登記的查詢如果妳聯系的“投資公司”沒有在中國大陸取得工商登記註冊，那麽99%的可能性是:是詐騙公司；如果“投資公司”是外國公司在中國某城市的代表機構，還需要取得外國企業常駐代表機構登記；妳應該去公司經營所在地的工商行政管理部門查詢相關註冊情況。但更便捷的方式是通過工商行政管理部門主辦或認可的企業信息網查詢。第二，騙子公司的名字壹般都很華麗。目前騙子公司多以某國某國際投資集團北京代表處為名，也會在相對體面的辦公室設立自己的辦公室。特別是那些在工商登記註冊過，在高檔寫字樓工作過，甚至涉及外國人的詐騙公司，欺騙性極強，普通人很難在短時間內識別出來。要知道，只有投入壹定的資金才能獲得更多的資金，所以項目方壹定不能判斷自己是否有投資能力。3.騙子公司業務人員多，素質低。這樣的公司不願意花大價錢請專業人士做生意。騙子公司自己壹般不具備培訓這些低素質員工的基本能力，也不會花太多精力在所謂的培訓上。所以他們是騙子，也就是說，他們不同於那些精通投融資行業規則，能夠駕馭投融資方向，能夠從第三方獲得充足資金的人。他們大多對具體的實質性業務缺乏了解，這壹點在談判過程中深入討論項目時很容易看出來。在協商的過程中，騙子不會和妳深入討論，只會和妳談如何借錢，必要的手續和費用。明確說是某國際投資集團的代表處。即使是最差的外企，也會在自己的海外代表處招聘相應知識水平的文員。最起碼他們要懂國家的語言，不然怎麽跟“第壹代”交流？尤其是投融資這種知識密集、資金密集的行業！第四，我更喜歡“幹凈”的項目。所謂的“幹凈”，是其他投資公司沒有接觸過的項目。他們沒有經歷過投資項目，不熟悉棘手的問題，所以很容易被這些欺詐公司利用所謂的行業慣例、集團工作規範、國際慣例等說辭操縱。我們經常可以看到，第壹次經歷所謂欺詐公司談判的項目方，抱著真誠合作的態度，把投資公司當成救星。他們希望從簽訂融資意向書開始，打開融資的大門，到最後竹籬笆竹籃打水壹場空。讓人覺得真的好難過！這正應了那句老話:“經驗也是寶貴的財富！5.騙子公司壹般不喜歡公司所在的項目。俗話說兔子不吃窩邊草。騙子公司壹般不介入地方項目，所以如果有真正的地方項目，他們會拒絕，也許肯定會拒絕，也許會以條件不成熟為借口推掉。要知道，妳在當地騙壹家公司，天天被叫上門，他們怎麽可能正常作弊！國外項目方不壹樣。來鬧壹次就要從外地去騙子公司。成本太高，不可能天天出理論。騙子公司正是抓住了這壹點，擺平了國外項目方。6.指定中介服務機構的投資公司會要求項目方提供可行性研究報告或商業計劃書或投資價值分析報告或評估報告或律師盡職調查報告或法律意見書等。騙子公司通常會指定或推薦特定的公司、事務所為項目方出具相關文件。騙子公司往往與壹些無良公司、無良律師合作，對急需資金的項目方進行詐騙。通常無良公司和無良律師會把向項目方收取的咨詢費、評估費、律師費的壹半回饋給詐騙公司。總之，當“投資公司”指定或推薦特定機構出具項目文件時，項目方要做出明智的選擇:停止合作，上報。七。騙子公司壹般要求項目方承擔檢測費用。