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金融反洗錢培訓的目的是

確保各級金融機構工作人員具備洗錢風險意識、反洗錢法律意識和合規意識;確保員工了解反洗錢法律法規的具體要求;掌握反洗錢工作的必要技能。

反洗錢是指以各種手段掩蓋、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪的來源和性質的洗錢活動的防範措施。

2065438年2月21日,中國銀保監會發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,從健全銀行業金融機構內控體系、完善監管機制、明確市場準入標準等方面,確立了中國銀保監會銀行業反洗錢的基本框架。

擴展數據:

反洗錢的意義:

《反洗錢法》的制定和實施對未來我國經濟社會健康有序發展具有重要意義。這主要體現在以下幾個方面:

壹是有利於及時發現和監控洗錢活動,追查和沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上遊犯罪,維護經濟安全和社會穩定;

二是有利於消除洗錢給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險,維護金融安全;

三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,預防新的犯罪行為;四是有利於保護上遊犯罪被害人的財產權,維護法律尊嚴和社會正義;五是有利於參與反洗錢國際合作,維護我國良好的國際形象。