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培訓機構詐騙案件如何認定?

培訓機構詐騙案如何認定:培訓機構以單位名義實施詐騙,詐騙數額在五萬元以上二十萬元以下的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;根據法律規定,培訓機構以不正當占有為目的隱瞞事實的,公安機關應當立案,並追究單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任。

如何處理培訓機構詐騙:培訓機構詐騙的處理方法如下。首先,當受害方發現培訓機構存在欺詐行為時,應首先收集相關證據,包括通訊記錄、聊天記錄、轉賬或匯款記錄等。然後向公安機關報案,公安機關發現培訓機構有犯罪行為,就會立案偵查。但當受害人數和涉案金額達到壹定數額時,就會進行調查。

詐騙套路分析提醒:

1不法分子利用電話或短信,謊稱自己是培訓機構客服人員,以各種理由為受害人退費,誘導受害人添加好友或加入QQ群。

犯罪分子添加好友或加入群後,會冒充退款客服專員,張貼偽造的債權轉讓協議、課程支付記錄等,騙取受害人錢財。

3騙取受害人信任後,不法分子誘導受害人下載註冊的APP,在APP內購買公司產品(債券/股票/證券),以返現的形式進行詐騙。

4剛開始的時候,回籠了壹部分資金。受害人大額轉賬後,以賬戶凍結、手續費等各種理由拒絕返現,並要求繼續轉賬,直至受害人意識到詐騙並拉黑或關閉平臺。

法律依據

中華人民共和國刑法

第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。