中新經緯客戶端5月11日電(魏巍)近日，北京市公安局朝陽分局官方微博“平安朝陽”發布關於東方銀谷(北京)投資管理有限公司(以下簡稱“東方銀谷”)非法吸收公眾存款壹案的通報。曾經，銀谷財富、林山金融、信和財富、管群馳騁被業內稱為“線下理財四巨頭”。現在已經有三家公司被立案調查，壹家進入法院審理階段。
100多名涉案人員被采取刑事強制措施。
通報稱，2020年4月3日，北京市公安局朝陽分局對東方銀谷涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，並於2020年4月29日對該公司實際控制人孫謀(女，41歲)等100余名涉案人員采取刑事強制措施。目前調查取證、人員審核、投資者舉報、資產追回等。正在全面展開。
為進壹步推動案件辦理，北京市公安局朝陽分局還就投資人報案、員工退保、借款人還款等事項進行了通報：
二是公安機關正在告知公司其他員工主動到公安機關投案自首，說明情況，並全額退還違法所得(包括提成、傭金、業績等。)在公司任職期間獲得。退款時，應註明退款人的詳細信息，以便確定退款人。拒不退還或不配合公安機關調查的，公安機關將依法采取相關強制措施。
3.公安機關督促平臺借款人自通報發布之日起足額還款。逾期的，有關部門將依法收回，並納入個人征信系統。借款人在還貸時需要使用銀行卡，並註明借款人的詳細信息，以便確定付款人。
公安機關建議，將最大限度地追究損害賠償，維護受損投資者的合法權益，並要求相關投資者積極配合公安機關的調查取證工作，不輕信謠言、不散布謠言，通過法律途徑理性反映訴求。
其P2P平臺貸款余額超過100億。
經查，東方銀谷(北京)投資管理有限公司成立於2007年8月，註冊資本1億元。法定代表人李喜齋，監事孫敏，持股比例分別為55%和45%。
東方銀谷包括四個品牌：銀谷財富、銀谷普惠、銀谷程普和雲錢貸。其中，銀谷財富對應兩家P2P平臺，分別是銀谷在線和雲錢寶。銀普惠是東方銀谷的借款平臺，銀谷程普主要提供征信服務。
銀谷在線官網顯示，該平臺於2016年7月15日上線，是東方銀谷旗下點對點借貸的信息撮合平臺。數據顯示，截至2020年5月10日，該平臺貸款余額達104.47億元，目前出借人93758人，借款人30.91萬人。
戴雲的運營主體是九彩科技發展(北京)有限公司，成立於2016年，註冊資本5000萬人民幣。該公司的法定代表人為李佳楠。2018年8月，股東孫敏、李鳳軼、朱宏、黃圳花退出，董占強、安、信宜市前程商務服務中心(有限合夥)成為新股東。公司官網顯示，累計待支付金額為1102.09萬元。
此前，有媒體將銀谷財富、信和財富、林山金融、管群稱為四大線下金融平臺。Sky-check發現，李喜齋只是法定代表人的企業多達348家。
本文來自中新經緯。
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