證券代碼：000878證券簡稱：雲南銅業公告編號： 2022-034
債券代碼：149134債券簡稱：20運通01
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南銅業股份有限公司(以下簡稱雲南銅業或公司)第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第二十九次會議於2023年3月28日召開，審議通過《公司2021年度利潤分配預案的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
壹、利潤分配方案基本情況
經永眾合會計師事務所審計，2021年雲南銅業(合並報表)實現歸屬於母公司所有者的凈利潤合計649，151，500.63元，加上年初未分配利潤659，214，557.85元，扣除2020年利潤分配169，967，856元，提取法定盈余公積34，358，856元。
2021年雲南銅業(母公司報表)實現凈利潤合計343，586，411.15元，年初可供分配余額365，429，040.31元。扣除2020年利潤分配169，967，856元，提取法定盈余公積34，358，641.12元，本年可分配利潤。
以2021年末總股本1，699，678，560股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)，***計派發現金紅利339，935，712元，資本公積不轉增股本。現金分紅總額占利潤分配總額的100%。
本次派發現金紅利339，935，712元後，母公司剩余未分配利潤164，753，242.34元，滾存至下壹年度。
在本次分配方案公告至實施期間，若公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，並按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。
二。利潤分配方案的合法性和合規性
本次利潤分配方案符合《關於進壹步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》 《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》的相關規定，符合公司利潤分配的方針政策，符合公司戰略規劃和長期發展需要。
三。決策程序的實施
本利潤分配預案已經公司第八屆董事會第三十三次會議和第八屆監事會第二十九次會議審議通過。
公司獨立董事發表意見認為，董事會提出的利潤分配方案是根據公司發展階段和財務狀況的實際情況，綜合考慮股東利益和公司進壹步發展的需要，符合公司客觀情況和有關法律法規及公司章程的規定，沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。同意公司2021年度利潤分配方案，並將該方案提交公司股東大會審議。
監事會認為，公司2021年度利潤分配預案的制定符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》 《公司未來三年（2022-2024）股東回報規劃》等有關規定，決策程序合法，符合公司發展需要，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過。
四。參考文件
(1)雲南銅業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議；
(二)雲南銅業股份有限公司第八屆監事會第二十九次會議決議；
(三)雲南銅業股份有限公司獨立董事關於公司2021年度利潤分配預案的獨立意見。
雲南銅業股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：000878證券簡稱：雲南銅業公告編號： 2022-036
債券代碼：149134債券簡稱：20運通01
雲南銅業有限公司
會計政策變更公告
壹、會計政策變更概述
(1)變更原因：
2021年11月2日，財政部會計司發布010301
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《2021年第五批企業會計準則實施問答》及各項具體會計準則、《企業會計準則使用指南》、《企業會計準則解釋公告》及其他相關規定。
2.變更後公司采用的會計政策及主要內容
(1)運輸成本的確認和列報變更
本次會計政策變更後，公司將執行財政部會計司頒布的《企業會計準則解釋第15號》運輸費用規定。為履行客戶合同而將企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前發生的運輸活動，不構成單項履約義務，相關運輸費用應作為合同履約成本，在與商品或服務收入確認相同的基礎上攤銷，計入當期損益。合同履行成本應在確認商品或勞務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，在利潤表“營業成本”項目中列示。
(2)與資金集中管理相關的變更。
本次會計政策變更後，公司將執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》資金集中管理相關列報。根據相關法律法規，企業將通過內部結算中心和財務公司向母公司和成員單位進行資金撥付。
實行集中統壹管理的，對於成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應當在資產負債表“其他應收款”項目中列示；母公司應當在資產負債表“其他應付款”項目中列示。資金集中管理涉及非流動項目的，企業還應當按照《企業會計準則第30 號——財務報表列報》關於流動性列示的要求，分別在流動資產和非流動資產、流動負債和非流動負債列示。在集團母公司、成員單位和財務公司的資產負債表中，除符合《企業會計準則第37 號——金融工具列報》中有關金融資產和金融負債抵銷的規定外，資金集中管理相關金融資產和金融負債項目不得相互抵銷。
其他未變更部分，仍按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則使用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
3.變更日期
按照《2021年第五批企業會計準則實施問答》和《企業會計準則解釋第15號》有關規定，本次會計政策變更於2021年1月1日起開始執行，並追溯調整2020年財務報表相關項目。
二、本次會計政策變更對公司的影響
（1）運輸成本的確認與列報的變更
公司根據財政部會計司發布的《2021年第五批企業會計準則實施問答》關於運輸成本的規定，將為履行客戶合同而發生的運輸費用中，運輸活動發生在商品控制權轉移之前的運輸費用從銷售費用調至營業成本，同時追溯調整2020年財務報表，具體影響列示如下：
單位：元
（2）關於資金集中管理相關列報的變更
公司根據財政部印發的《企業會計準則解釋第15號》關於資金集中管理相關列報的規定，將各單位歸集至結算中心的銀行存款，由各單位在貨幣資金科目列報調整為在母公司貨幣資金科目列報。該事項對公司2020年度合並報表無影響，對2020年度母公司財務報表的影響列示如下：
單位：元
本次列報調整為利潤表內項目間的重分類調整和資產負債表貨幣資金由在各單位列報調整為在母公司列報，對公司經營成果、資產、負債、權益等各類主要指標均不構成影響。
特此公告。
證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2022-033
雲南銅業股份有限公司
2021年年度報告摘要
壹、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2021年末總股本1,699,678,560為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
（壹）公司主要業務
雲南銅業主要業務涵蓋了銅的勘探、采選、冶煉，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工以及貿易等領域，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地。公司經過多年的發展，在銅以及相關有色金屬領域建立了較為完善的產業鏈，是具有深厚行業積澱的銅企業。
公司主要產品包括：陰極銅、黃金、白銀、工業硫酸、鉑、鈀、硒、碲、錸等，其中陰極銅產能130萬噸/年。公司主產品均采用國際標準組織生產，按照國際ISO9001質量管理體系有效運行，保證產品受到嚴格的質量控制。公司主產品陰極銅廣泛使用於電氣、輕工、機械制造、建築、國防等領域；黃金和白銀用於金融、珠寶飾品、電子材料等；工業硫酸用於化工產品原料以及其他國民經濟部門。
公司“鐵峰牌”陰極銅在上海期貨交易所和倫敦金屬交易所註冊，“鐵峰牌”黃金在上海黃金交易所、上海期貨交易所註冊，“鐵峰牌”白銀在上海黃金交易所、上海期貨交易所、倫敦貴金屬市場協會註冊。公司位居2021年《財富》“中國500強”第126位。
（二）公司經營模式
2.生產模式：
（1）礦山業務
公司所屬礦山堅持技術可行、安全環保、效益優先的原則，致力於低成本、高技術、效益型的礦山開發模式，大力推進全要素對標工作的開展，實現提質增效；致力於打造核心競爭力礦山，確保現有主力礦山穩產，持續優化技術經濟指標；致力於建設綠色節約型礦山，實現銅礦山精細化管理、高質量可持續發展目標。
（2）冶煉業務
公司所屬5家銅冶煉企業，均采用國際、國內先進冶煉技術，其中東南銅業采用“雙閃”閃速爐、西南銅業和滇中有色采用艾薩爐、易門銅業采用底吹爐、赤峰雲銅采用連吹爐，多種冶煉工藝技術齊頭並進發展，使得公司在生產組織及冶煉過程中可以合理調配，提高原料適應性，降低成本。公司冶煉主要工藝流程按功能分為熔煉、精煉、電解、稀貴、制酸、水處理、制氧、動力等八個生產單元，各環節密切配合協作，產出核心產品陰極銅及主產品黃金、白銀、硫酸。
（3）協同業務
公司協同業務主要包含技術研發服務、礦山開發項目管理、檢驗檢測、鋼球鋼棒生產和綜合回收等，旨在發揮協同效應，為公司冶煉、礦山企業提供技術、管理、工程建設及采掘勞務、輔助材料等服務，同時打造公司技術管理、開發研究和人才培養平臺。各協同業務單位通過創新激勵機制，激發內生動力，進壹步提升員工隊伍積極性，為公司降本增效和持續發展提供動力。
3.銷售模式：
（1）陰極銅
公司陰極銅主要采用區域化直銷模式，並建立了覆蓋華北、華東、華南、西南和香港等境內外市場的銷售網絡。公司陰極銅銷售價格以上海期貨交易所和倫敦金屬交易所銅產品期貨價格為基礎，結合市場行情確定。
（2）工業硫酸
公司工業硫酸銷售主要采用直銷模式為主，銷售客戶主要為周邊地區氫鈣、磷肥、鈦白等行業企業和相關貿易企業。硫酸銷售價格主要根據硫酸供需情況、下遊行業生產情況不定期調整。
（3）金、銀等稀貴金屬
公司金、銀等稀貴金屬產品在國際、國內市場均可銷售。其中，國內黃金通過上海黃金交易所銷售，價格根據上海黃金交易所現貨價格確定，加工復出口黃金參照倫敦貴金屬市場協會報價、結合現貨市場升貼水確定價格；國內白銀產品以上海黃金交易所白銀價格、上海期貨交易所期貨價格為參考進行定價，加工復出口白銀參照倫敦貴金屬市場協會報價、結合現貨市場升貼水確定價格。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況
報告期內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司對“20雲銅01”進行了評級，並於2020年4月22日出具了《雲南銅業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第壹期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA ，評級展望為穩定，債券信用等級為AA 級。2021年5月20日出具了《雲南銅業股份有限公司2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第壹期）跟蹤評級報告》，評定公司主體信用等級為AA 級。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
單位：萬元
三、重要事項
（壹）報告期內，公司為優化資產結構，通過公開掛牌方式轉讓持有的子公司金沙礦業63.408%股份及相關債權，擬掛牌轉讓價格7.21億元，截至2021年8月6日信息公示期滿，未征集到意向受讓方。為順利轉讓所持金沙礦業63.408%股份及相關債權，經公司審慎研究，將金沙礦業63.408%股份及相關債權掛牌轉讓底價調整為6.64億元，其中：雲南銅業所持金沙礦業63.408%股份轉讓價格4.61億元，相關債權轉讓價格2.03億元，在北京產權交易所重新公開掛牌對外轉讓。2021年9月7日，經過在北京產權交易所20個工作日掛牌期滿，***征集到壹家符合受讓條件的意向受讓方，按照相關要求，北京產權交易所及公司對意向受讓方進行了資格審查，確定本次轉讓的受讓方為昆明市東川金水礦業有限責任公司（以下簡稱金水礦業）。公司與金水礦業簽署了《產權交易合同》，交易價格為掛牌價格6.64億元，公司於9月14日收到北京產權交易所出具的《企業國有資產交易憑證》，交易完成後，公司不再持有金沙礦業股份，也不再將其納入合並報表範圍。
具體內容詳見公司於2021年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒體披露的《雲南銅業股份有限公司關於掛牌轉讓子公司股份及相關債權的公告》（公告編號：2021-043）、《雲南銅業股份有限公司關於調整轉讓子公司股份及相關債權公開掛牌底價的公告》（公告編號：2021-049）和《雲南銅業股份有限公司關於掛牌轉讓子公司股份及相關債權的進展公告》（公告編號：2021-063）。
（二）報告期內，公司審議通過了非公開發行股票事項，具體內容為：
公司於2021年11月26日召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第二十二次會議，分別審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》及其他相關議案。後根據《中華人民***和國公司法》《中華人民***和國證券法》、中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規範性文件的要求，並結合公司的具體情況，公司對修訂本次非公開發行A股股票的方案進行了修訂，並分別提交第八屆董事會第二十九次會議和第八屆監事會第二十六次會議、第八屆董事會第三十壹次會議和第八屆監事會第二十八次會議審議通過。
本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者；本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過509,903,568股（含本數）。本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過267,475.78萬元，扣除發行費用後的募集資金凈額擬用於收購雲銅集團持有的迪慶有色38.23%股權和補充流動資金及償還銀行貸款。具體內容詳見公司分別於2021年11月27日披露的《2021年度非公開發行A股股票預案》、2023年1月15日披露的《2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》和2023年3月5日在指定媒體披露的《2021年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》等相關公告。
公司本次非公開發行相關事宜需提交股東大會審議，鑒於本次非公開發行股票事宜尚需履行國有資產監督管理職責的主體同意後提交公司股東大會審議批準，公司董事會決定暫不召開審議本次非公開發行相關事宜的股東大會，待相關工作及事項準備完成後適時提請召開股東大會審議。
證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2022-031
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
壹、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告全文》；
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告摘要》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告摘要》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度財務決算報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度財務決算報告》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度利潤分配預案》；
公司2021年度利潤分配預案為：公司擬以 2021年末總股本1,699,678,560股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 2元（含稅），合計分配現金股利人民幣339,935,712 元，不進行資本公積金轉增股本。現金分紅總額占本次利潤分配總額的比例為100%。本次分配現金股利人民幣339,935,712元後，母公司剩余未分配利潤164,753,242.34元累積滾存至下壹年度。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司關於2021年度利潤分配預案的公告》。
本預案需提交公司2021年年度股東大會審議。
六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司“十四五”發展規劃》；
七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度董事會工作報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度董事會工作報告》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度總經理工作報告》；
九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度ESG（環境、社會責任和公司治理）報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度ESG（環境、社會責任和公司治理）報告》。
十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年生態環境年度工作報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年生態環境年度工作報告》。
十壹、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。
十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2023年度風險評估報告》；
十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職情況暨對信永中和2021年度審計工作的總結報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職情況暨對信永中和2021年度審計工作的總結報告》。
十四、關聯董事回避表決後，以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於中國鋁業財務有限責任公司風險評估報告的議案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，並發表獨立意見。
田永忠先生、姚誌華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和張亮先生為關聯董事，回避該議案的表決。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《中鋁財務有限責任公司風險評估審核報告》。
十五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於2023年度融資計劃的預案》；
為加強公司融資預算管理，合理安排融資方式，提高資金運行效率，預計2023年末融資規模不超過人民幣202.22億元，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求確定。
本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
十六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於2023年度向金融機構申請綜合授信的預案》；
為實現年度生產經營目標，拓寬融資渠道，確保公司資金安全，2023年度公司擬向各金融機構申請綜合授信額度***1,355.07億元。
本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
十七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬領取情況報告》；
十八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（於定明）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（於定明）》。
十九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（王勇）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（王勇）》。
二十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（楊勇）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（楊勇）》。
二十壹、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（納鵬傑）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（納鵬傑）》。
二十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於制定〈負債管理辦法〉的議案》；
二十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於提請召開2021年年度股東大會的議案》。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司關於召開2021年年度股東大會的通知》。
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