病例防控會議紀要範現場會議紀要No。: 11-03
項目名稱:康泰商城項目
會議時間:20xx年9月4日下午2:30。
地點:康泰商城項目現場辦公室
主持人:王海寶
參會單位和人員(詳見附件《會議簽到表》):
內蒙古康泰房地產開發有限公司工程部:王海寶、向、、、。
北京康迪建設監理咨詢有限公司康泰商城項目工程監理部:布拉格上京。南通蘇中建設工程有限公司康泰商城項目經理部:蔣建國、陸、蒲桂生、康、吳占忠、、、龐愛明。
會議內容:
雙方對項目的工作安排和計劃:
壹、建設單位的工作報告
1，鋼堆場具備制造加工條件。
2.截至目前，已有60t鋼筋進場。
3、高壓線路保護開始實施。
4、土方開挖進度緩慢。
5、隨時勞動力。
6、鋼筋吊裝設備、運輸要求由甲方提供..
二、我們對施工方的要求
1，安全文明
(1)臨時連接應由專業電工進行，嚴禁工人私自拉接。
2木工工地、生活區、辦公室，必須配備滅火器材。
(3)對班組和工人進行高壓線路保護的技術交底和安全交底，並向監督部門匯報，采取安全防護措施。
(4)大門口的衛生、生活區的衛生、鋼筋堆場的衛生要及時清掃。
2.質量。
(1)修坡:必須控制好邊坡的棱角，避免安全隱患，標高處嚴禁超挖。
⑵嚴格按照方案實施高壓線路保護。
(3)地下室清洗槽采用人工清洗，不得將地下室浸泡在水中。
(4)塔吊位置應合理布置。
3.材料
(1)對現場所有鋼筋進行稱重，鋼筋材料的重量必須符合國家規範的允許偏差，超出偏差範圍的鋼筋壹律退場。
(2)商品混凝土站由承包人確定，選擇原材料質量有保證、管理得當、規模能滿足混凝土供應要求的商品混凝土站。
(3)鋼筋材料清單應隨車配備。
(4)鋼筋吊裝設備和運輸工具由施工方解決。
4.進步
施工方應盡快報告進度計劃。
案件防控會議紀要範xx陰案防紀字第20xx01號
20xx年4月6日上午，xx案件防控領導小組會議在二樓會議室聯合召開。組長xx，副組長xxx，成員xxxxxxx出席會議。會議首先總結了以往的病例防控工作。根據會議議程，成員部門負責人重點分析了當前各部門潛在的風險，並指定了整改措施。行領導進行風險提示，提出相關案件防控要求。
摘要如下:
首先，會議總結了以往的病例防控工作。壹季度前半段時間，市支行組織了多次案件防控活動，層層簽訂案件防控目標責任書，壹季度有序開展基礎管理規範和業務機構案件風險排查？掃雷？活動，簽署了《合規實施年承諾書》，通過活動的開展真的達成了嗎？領導重視，氛圍濃厚；增強內部控制意識，改善內部控制環境；加強績效檢查，提升內控管理能力。但是，仍然存在許多問題和不足。整體活動效果不明顯，沒有完全達到或實現預期目標。內控管理還沒有達到合規、規範、科學的要求和目標。
二。會議分析了各部門上報的潛在風險和案件防控情況:
1，安全設施不全。如公司營業臺未配備票據鑒別器，東方支行配備狼牙棒，10臺未配備110報警按鈕，新橋礦、雪湖礦ATM未配備110報警，監控數據不全，增加鈔票。
2.綜合管理部負責人進行了安全檢查，但檢查不徹底、不全面(無離行ATM安全檢查記錄)且未定期報告。
(2)、空白憑證管理
1.重要空白憑證超收，如2008年收了200張通知存款，至今未使用。
2.部分空白憑證保管不善；例如:65438+10月27日現場檢查，1500份放在金庫地面，不在櫃內保管。
3.憑證的領取和交接不規範，存在網點人員自行領取和申請發放不完整的現象；如東方支行總櫃員xxx，10月4日、25日兩次領券，分別為65438+；1月份的調撥單缺少10月4日65438+百花營業所，10月25日65438+xxx營業所四份。
(3)離行式ATM管理
1.未嚴格執行雙人加鈔和鑰匙管理制度，加鈔和發鈔不能完全隨車押運。如:65438+10月28日薛湖礦現場檢查，xx？單人加錢(有40萬)，不要車護送(自己開車)。
2.ATM票據長短款的借記和核銷不符合規定，沒有審批程序和授權人簽字；比如1.7和1.26分別支付人民幣2000元，沒有沖銷到客戶賬戶，以長付的形式交給客戶。營業部65438+10月6日200，長付款，沒有過賬，也沒有沖正，直接存入客戶賬戶。
(4)、網點
1.重要空白憑證超額認購。比如東方分公司超額認購綠色漫畫，6月4日65438+10月4日收了200張。到6月4日，余額為145，又被要求200。蟒山支行2010 12 18收到20張淘寶卡，119收到剩余19張，營業部綠色卡通、國際卡超額認購。
2.xxx支行行長、業務部門負責人、綜合櫃員未按規定頻率清點櫃員憑證和庫存現金。
3.現金管理不符合規定，無法拆解統計所有大額撥款。如營業部10月8日+65438未能開通並統計取款20萬元，xx支行10月20日未能開通並統計取款50萬元。
4.印章使用不規範，櫃員毛雨萌65438+10月13在空白紙上蓋章？儲蓄業務印章？。
5.ATM管理不規範，加鈔周期不合理；比如營業部的機具10月6日加了1626 # 140000元，10月7日沒有加鈔。離線ATM的柳河礦和薛湖礦也存在這種情況。
6.凍結業務不合規，未經合規部和主管行長批準；如東方支行2065438+10年2月24日、28日兩筆交易，凍結號分別為360079#和360821#。
三。會議決定:為解決上述問題，提出以下要求:
1.加強培訓，不斷提高員工素質和風險內控意識。人力資源部特別重視崗前培訓，相關業務部門特別重視本條線的業務和風險管理培訓，有培訓、有考核、有通報。
2.加強整改工作，督促整改措施落實。正確嗎？重布局，輕落實，重檢查輕整改，重檢查輕查處？不良傾向，嚴格遵循？誰負責，誰負責整改，誰負責？。明確主管部門或條線負責整改，被巡視單位或部門負責人為第壹責任人。檢查部門要做好督導評估，跟蹤問題整改落實情況，不斷提升管理效果。
3.嚴格追究責任。我們必須對所有業務檢查條線和合規及審計檢查問題進行責任追究。我們需要當場出具責任追究意見和績效扣分通知書，直接處理管理人員。對當前報告中重復查處的問題，直接追究相關主管人員和單位、部門負責人的責任，督促被檢查單位負責人和主管領導主動加強內部管理，切實落實相關責任。
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案件防控會議紀要範文三時間:165438+10月21地點:總防部壹樓會議室主持人:張煥傑。
參加人員:管理技術人員及部門班長以上員工代表。
會議內容:
165438+10月21日下午，總防科組織召開討論分析會，在部門壹樓會議室觀看事故案例。會議由張煥傑書記主持。除值班人員外，所有管理技術人員和部分職工代表參加了會議。會上，全體與會人員根據《關於開展安全警示學習教育活動的通知》要求，學習了公司制作的安全事故警示教育片。壹通三防？工作中的問題，進行討論，吸取經驗。會議結束時，與會人員就如何做好我礦普防專業的安全生產工作提出了自己的意見和建議。摘要如下:
先看事故警示教育片
看祁東煤礦？11.27?機電事故警示教育片
二、學習祁東煤礦？11.27?機電事故案例及教訓
1，現場電工違規使用綜掘機裝載機開關向鉆機供電，導致綜掘機截割部在鉆孔時帶電。鉆孔時，由於現場人員誤操作啟動了綜掘機的截割頭，旋轉的截割頭將人員割傷致死。
2.安全技術措施落實不到位。作業中，區隊未按措施要求給鉆機配備專用開關和按鈕，直接使用綜掘機裝載機開關給鉆機供電。
在通電和打鉆作業時，綜掘機的電源不能閉鎖。
3.現場管理不到位。對於區隊違規用火，礦用電管理部門和安監部門在日常檢查中沒有及時發現。同時，施工單位安全意識薄弱，安排不懂綜掘機性能和操作按鈕布置的操作人員現場違規操作。
4.員工安全教育培訓存在差距。
第三，提出預防措施
1.認真研究案例的經驗教訓，積極反思本部門的工作實際，查找自身的安全隱患和不足，制定並落實加強安全生產的工作計劃和措施，認真全面排查治理隱患，有效防範生產安全事故。
2、堅決杜絕違章指揮、違章作業。嚴格按照技術措施作業。加強井下電氣管理，對工區監控工進行監控。檢修、維護變電站等電氣設備時，應嚴格執行安全措施的規定，落實停電、驗電、放電、封線、掛牌的監護制度。
3.各部門要加強安全技術措施的審批和落實。管理人員要加強對現場安全隱患的排查，及時整改不安全因素，及時制止和糾正不規範作業。
4、通風工區結合這次事故的教訓，從自身工作的思考，特別是局部通風工，經常需要攀爬或站在皮帶機上工作，這就要求員工在工作時要明確現場安全的負責人，做好攀爬防護，並與皮帶機司機溝通，確保安全。
5.現場有交叉作業時，要做好安全隱患排查，杜絕違章指揮和作業，現場瓦檢員要切實履行崗位職責。
發現問題壹定要及時上報，堅決防止弄虛作假，加強瓦斯管理，加強巡線風筒管理。
6.加強員工培訓。提高員工個人自保和互保意識，幫助員工樹立安全生產意識，加強崗位技能培訓，提高個人素質，加強班前檢查，消除不安全因素。