1.銀行從業人員廉潔自律自查報告
為認真貫徹落實國家銀監局轉發的《關於開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網絡安全為主題的會議，起草了網絡安全責任制及相關規章制度，由全行科技部門統壹管理，各部門負責各自的網絡安全工作。嚴格執行網絡安全規定，采取各種措施防止安全事故的發生。總體來看，銀行在網絡安全方面做得很紮實，取得了很好的效果，近幾年沒有發現泄密事件。計算機保密信息的管理。
今年以來，該行加強組織領導、宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，抓好涉密計算機管理。用於管理計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等。)，采取專人單獨保管涉密檔案，嚴禁將載有涉密內容的磁介質帶到互聯網上的計算機上處理、存儲、傳遞文件，形成了良好的安全保密環境。涉密計算機已與互聯網及其他公共信息網絡實現物理隔離，並按照相關規定落實安全措施。到目前為止，還沒有發生壹起電腦泄露事故。
第二，計算機和網絡安全。
首先是網絡安全。銀行配備了防病毒軟件和網絡隔離卡，采取了強密碼、數據庫存儲和備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全保護措施。，明確了網絡安全責任，加強了網絡安全工作。
二是在日常管理中，切實做好內網、外網、應用軟件的“五層管理”，確保“涉密計算機不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照要求辦理光盤、硬盤、u盤、移動硬盤的管理、維護和銷毀。重點進行“三大安全”排查:壹是硬件安全，包括防雷、防火、防盜、電源連接；二是網絡安全，包括網絡結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、上網行為管理等。第三，應用安全，包括郵件系統、資源管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規範，設備運行狀況良好。
我行各終端均已安裝殺毒軟件，系統相關設備應用已實現標準化。硬件設備使用符合國家相關產品質量安全規定，機組硬件運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基礎設備為原裝產品。防雷接地線正常，有缺陷的防雷插座已更換，防雷設備基本穩定，無雷擊事故；UPS基本正常工作。網站系統安全有效，不存在任何安全隱患。
第四，通訊設備運行正常。
我們的網絡系統結構和配置合理，符合相關安全規定；網絡中使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口都是通過安全檢查鑒定後才投入使用的，自安裝以來基本運行正常。
五、嚴格管理和規範設備維修。
我行對計算機及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面，壹是堅持“以制度管人”。二是加強信息安全教育，提高員工計算機技能。同時在行業內開展了網絡安全知識的宣傳，使全體員工認識到計算機安全防護是“三防壹保”工作的有機組成部分。而且，在新形勢下，計算機犯罪將成為安全工作的重要組成部分。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿和計算機維護維修表，對設備故障和維護進行登記，並及時處理。對於外來維修人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規範設備的維護和管理。
第六，安全教育。
為確保我行網絡安全有效運行，減少病毒入侵，我行進行了網絡安全和系統安全培訓。在此期間，我們對實際工作中遇到的計算機相關問題進行了詳細的咨詢，得到了滿意的答復。
七、自查問題及整改意見。
我們在管理過程中發現了壹些薄弱環節，今後將在以下幾個方面進行改進。
(壹)對於線路不齊、暴露的，立即限期整改線路，並做好防鼠和防火安全工作。
(二)加強設備維護，及時更換和維修故障設備。
(3)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在今後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能培訓，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防和技防結合，做好單位的網絡安全工作。
2.銀行從業人員廉潔自律自查報告
根據村鎮銀行自助設備安全制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況通報如下:1 .基本情況。
截至目前，村鎮銀行共安裝自助設備3臺，其中穿墻式ATM 3臺，分別安裝在總行營業部、慶雲支行、起步支行。沒有離線ATM。
二、自檢工作
(1)規範填寫ATM日巡登記簿，做到壹日三查。《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》填寫正確，填寫了《村鎮銀行自助設備日常運行維護登記簿》，部分櫃員個人印章缺失，已及時現場整改。
(2)村鎮銀行自助設備均配備24小時視頻監控裝置，記錄客戶交易過程中的正面圖像、存取款期間的圖像和現金加註過程，回放圖像清晰，無客戶密碼和安全密碼操作圖像，圖像信息包括日期和時間。
(三)設備管理人員按規定更改密碼並記錄，定期更改密碼，並按要求保存備份密碼。
(四)鑰匙使用後，按要求存放；備用鑰匙應密封保存；交接應按要求進行記錄。
(5)現金申請經會計主管確認後，按現金領用流程進行操作，設備打印的憑證和操作前測試憑證由專人保管。
(6)按要求監控加鈔全過程，雙點加鈔，清晰錄像。外部監測數據至少保存1個月，內置監測數據至少保存3個月。
(七)外來人員進出按規定登記，並在運行日誌備註欄註明維修情況；維修設備時，我們的工作人員會全程陪同。
(八)按會計要求妥善保管日記賬票據。
(九)機具清潔，周圍無可疑裝置和貼紙。按要求安裝客戶操作提示和安全用卡提示，做到規範整潔。
(十)加幣時，停止加幣，雙人操作，密碼鑰匙由專人負責；現金清分應在封閉環境下進行；按要求清點廢鈔箱、回收箱、存款箱和取款箱中的現金，並在添鈔後進行取款測試。
三、自查和整改中存在的問題。
(壹)在檢查登記簿時，個別櫃員漏蓋個人印章，已及時當場糾正。
(2)檢查中發現總行營業部穿墻ATM機有輕微滲水現象，立即查明原因並整改。
(3)檢查中發現總行營業部穿墻式ATM防爆燈因長期運行損壞，通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查。未來，村鎮銀行還將加大自助設備專項安全自查力度，建立有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全穩定運行。
3.銀行從業人員廉潔自律自查報告
根據銀監會辦公廳下發的《銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》，我社區支行對此項工作高度重視，在壹天結束後組織員工學習通知精神，會後根據自身工作情況進行討論和自查。現將自查整改情況通報如下:1 .自查的對象和範圍
我們社區支行的自助設備在穿墻走。
二、自查的內容
(1)基礎管理:
1.我們社區支行堅持每天早晚兩次檢查自助設備運行情況，確保自助設備24小時正常運行。
2.機器和工具每天都清理，自助設備定期維護。客戶操作提示和安全卡提示已按要求安裝，做到規範整潔。
3.加鈔時，停止加鈔和雙人操作，密碼鑰匙掌管；現金清分應在封閉環境下進行；根據要求，廢鈔箱、存鈔箱、取款箱中的現金要分別清點，加鈔後再進行取款測試。
4.按要求監控加鈔全過程，雙人加鈔，錄像清晰，監控錄像壹個月查過三次。
5、自助設備管理人員按規定更改密碼並記錄，每月更改壹次密碼，按要求分別備份密碼和密鑰。鑰匙使用後，應按要求存放在倉庫(櫃)內；備用鑰匙應按要求密封保存；交接應按要求進行記錄。
6.自助設備管理員和點鈔員的更換應嚴格按照總部要求進行備案，並按要求進行記錄。
7.我社區支行嚴格執行總部制定的自助設備業務管理制度和操作流程，確保自助設備正常運行。
8、嚴格執行總部統壹的自助設備安全制度和操作規程。
9.客戶操作區有隔斷擋板和米線，讓儲戶安全放心用卡。
10，管理員和加鈔員已經完全掌握了加鈔、機器操作、密碼修改、監控等操作技能。
11，每天巡邏四次，確保周圍沒有可疑裝置、貼紙、虛假廣告。
(二)安全設施建設:
1，已安裝視頻監控裝置，可清晰看到客戶正面圖像，並可實時視頻記錄進、出鈔口的填鈔過程；回放的視頻顯示了顧客的面部特征，現金入口和出口的現金填充過程的圖像清晰。
2.安裝了防窺罩，所有攝像頭都看不到客戶的密碼操作。
3.數字視頻記錄設備用於圖像數據記錄。
4.視頻圖像疊加時間和日期信息，數據存儲時間超過30天。
5.總部安裝了安全提示和24小時服務電話。
6.視頻監控系統的時間應與自助設備的時間同步。
7.有獨立的用戶操作區，設置了電線、防窺罩和防窺擋板。
8.自助設備采用實心磚。
今後，我們社區支行將進壹步組織員工學習銀行自助設備和自助銀行的安全註意事項。嚴格執行總部制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識，增強風險防控能力，嚴格按照總部要求和相關制度規範操作，確保我社區支行自助設備業務的安全運行和穩健發展。
4.銀行從業人員廉潔自律自查報告
為了提高工作質量，提高工作效率，減少工作失誤，杜絕不良行為，進而加強廉政風險防控，美聯社開展了此次個人工作自查。我對照制度的執行情況和操作的規範性來檢查自己，從思想道德、崗位職責、業務流程、體制機制等方面來檢查和糾正自己。以下是我對工作的總結和反思。第壹，道德和思想方面
我能自覺學習國家財經政策法規和聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，加強思想防線。加入俱樂部以來，通過對相關規章制度、操作流程、廉政文化培訓的深入學習，了解到廉政風險防控的必要性。經過案例預防的實踐學習，把典型案例作為反面教材，也充分認識到了案例的嚴重危害。
二、工作職責
能服從領導的工作安排，認真執行各項規章制度和操作規程，在工作中有責任心和大局意識，在工作中也註重培養自己的綜合素質和工作能力。認真履行職責，努力工作，自覺杜絕遊手好閑。能按時保質完成自己的工作和領導交給的任務；同時能自覺努力學習，不斷提高自己的專業技術水平，不斷更新知識，認真履行自己的責任和義務。
第三，業務流程
工作中能認真履行職責，管理電腦，保管櫃員卡和密碼，堅持當時記賬，每日滾賬，核對總分。辦理存取款、轉賬業務時，可按規定進行查詢操作；領取大額現金時，要求出示證件並及時登記，大額按權限審批；在辦理開戶、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務中，可以按照有關規定執行；實行雙審、雙賬滾動、雙對賬制度，堅守崗位不離崗；實施印章和憑證管理，管理重要空白憑證，及時清點並認真核銷；臨時離職時，應將印章和證件放入箱內。業務結束後，應認真核對賬目，重要空白憑證應入庫。
第四，體制機制
能夠按照國家財經法規、相關法律法規和現金管理規定辦理現金及有價單證的收付和調撥，正確處理碎幣兌換，嚴格控制庫存限額，即使現金調撥匯出；能自覺加強櫃臺監管，嚴格審核憑證要素，做好防偽工作；正確使用相關登記簿，做到賬、賬、款相符；嚴格按照規定處理長短賬單，發現錯誤及時上報；嚴格按照《廣東省農村信用社綜合業務系統櫃員權限卡管理辦法》的相關規定，妥善保管櫃員卡和密碼，做到嚴格保管、合規操作。
動詞 （verb的縮寫）廉政風險防控措施
加強銀行員工廉政風險防控意識，定期參加培訓。加強制度建設，完善會計內部控制制度。基層銀行應根據總行的規章制度，在深入調研和自身實際情況的基礎上，對現有業務系統進行清理，在綜合考慮各項業務特點的基礎上，建立統壹規範的櫃員崗位責任制和業務操作流程。每壹項業務的每壹步、每壹個環節都是以標準化的方式設計的，並通過授權和約束機制在運營中實施。比如加強不同崗位、不同部門、不同機構之間的人員交流和往來。同壹客戶的業務服務不能長期由固定人員辦理。
5.銀行從業人員廉潔自律自查報告
為規範網上銀行業務操作，防範風險，確保我分行網上銀行業務健康、快速、規範發展，20XX年4月26日至28日，我分行組織專人對我分行簽訂的所有網上銀行業務操作和基礎管理進行了全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關信息保管三個方面。現將自查情況匯報如下:1。個人網上銀行業務。
20XX年開通網銀至20XX年4月，我行* * *註冊XX個人網銀賬戶，新增XX個人網銀賬戶，註銷XX個人網銀賬戶，重置XX個人網銀密碼，註銷XX個人網銀賬戶。個人客戶網銀簽約，資料齊全，申請表完整無誤，全部由本人辦理，本人簽名；個人網銀賬戶、證書、網銀賬戶註銷均按照相關規定操作。個人網銀日常維護業務由客戶本人提交，前期申請表內容填寫正確、完整。
二、企業網上銀行業務
企業網銀的檢查內容主要包括:網銀信息是否齊全，填寫內容是否正確完整，簽名是否完整準確，是否經過信貸部門審批簽字，網銀後臺管理系統中的相關設置是否正確完整，是否與企業客戶申請表中申請的內容壹致， 網銀後臺管理系統中的所有設置完成後是否打印網銀交易流水，是否按照相關規定保存，是否進行雙人操作等。
20xx年網銀上線至20xx年4月，我行* * *為企業網銀簽約XX賬戶，並將企業網銀賬戶登錄密碼重置為XX賬戶。* * *有數據問題的XX戶。主要問題如下:
1，簽名不完整，***XX戶，XX戶已整改，尚有XX戶待整改。
2.沒人能簽***XX戶，都是接到總行通知前簽的客戶。在支行的協調下，客戶經理都負責聯系客戶補簽名。目前仍有XX戶被整改，客戶經理仍在聯系中。
3.信息不全，***XX戶主要是沒有客戶登錄名，沒有登錄名的***XX戶正在由經辦人員填寫聯系客戶。
三、日常維護和數據存儲
檢查內容主要包括網銀後臺管理終端操作是否正確，操作完成後交易流水是否打印並納入傳票管理，落地業務是否及時辦理，處理流程是否符合規定，公司客戶回復單是否及時打印， 企業網銀證書采集和網銀密碼重置是否設置相應的登記簿，網銀資料是否有專人保管，是否及時裝訂。
自網上銀行上線以來，我支行分別設置了網上銀行操作人員和復核人員，並指定專人處理網上銀行的日常業務和落地業務。20xx年，我們接到總行通知後，成立了網銀證書采集和密碼重置登記簿。網銀資料由專人保管，定期裝訂。
經過此次自查，我分行網銀管理人員的風險意識得到有效提高，網銀業務得到進壹步規範，為我分行網銀業務健康、快速、規範發展提供了保障。