辦公會議紀要實際上是對本單位或本系統有關工作問題的討論、協議、研究和決議的書面記錄，以備將來參考。以下是我給妳整理的董事會會議紀要的標準格式，希望對妳有幫助！
董事會會議記錄標準格式樣本1
2008年5月20日，12召開董事擴大會議，張副董事長主持會議。
參與者是_ _。會議對相關問題進行了討論和分析。內容概括如下:
1.隨著物資的減少，會議決定留守和值班人員各減少壹人，只保留三人。降低人員工資至5月底。留守人員養老保險從5月份開始由個人繳納。
2.會議認為，自2000年6月公司重組以來，留守組和工作組做了大量善後工作。當前和下壹階段，留守組的工作不僅僅是看管和銷售庫存物資等工作，還要重點做好兩個站點的征用、搬遷和開發工作。前期留守組分別去住建委、市重點辦、規劃局:拆遷辦了解搬遷情況，收集資料，邀請相關人士座談，詢問被拆遷單位情況。場地拆遷涉及兩個方面，壹個是拆遷政策，由裕安區政府制定實施。二是要求宇成公司協助公司更深層次的盤活兩個站點。壹旦實施，及時通知股東整個會議的記錄，並酌情部署員工參與運作。
三。關於銷售庫存商品:3月12日公司擴大會議分析，廢品價格壹直偏低，獲悉，市政菜子河路經過公司，4月份進行。拆遷中，庫存商品可以獲得補償，所以還沒有賣出去。4月29日，大部分股東要求出售商品，放棄拆遷時對庫存商品的補償。商品銷售本著先易後難的原則，先賣前後橋，後賣車牌和電池(拍賣方式時間另行確定)。
四。會議壹致認為，該員工已在公司解除勞動關系，現在購買養老保險沒有法規依據，無法操作。
動詞 （verb的縮寫）會議決定，億達公司發布通知，通知億達二手車交易市場其他四家股東。5月底停止購票，並將購票卡、稅務登記證、財務賬目交回益達再生資源利用有限公司進行清算。清算結束後，公司將討論是否轉讓、撤回或取消公司持有的市場股份。
董事會會議記錄標準格式精選樣本2
會議時間:20_年7月
會議地點:在我們公司的會議室。
會議性質:臨時股東大會
召集人:王_ _
會議通知時間:7月20日
會議通知:書面通知。
出席會議的股東:_ _ _、_ _、_ _、_ _ _
主持人:王_ _
會議審議的事項:
1.罷免和更換公司監事；
第二，增加公司註冊資本；
3.修改公司章程。
會議決議:
1.就第壹項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
免去李_ _監事，選舉譚_ _為公司監事。上述決議涉及公司章程變更的，同意修改公司章程。
二。關於審議的第二項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
增加公司註冊資本536萬元。上述決議涉及公司章程變更的，同意修改公司章程。
三。關於審議的第三項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
修改章程，增加以下內容:
1.有下列情形之壹的，經代表三分之二以上表決權的股東同意，股東大會可以決定解除股東資格:
(1)股東違反出資義務；
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動；
(三)未經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或者為他人從事與公司同類或者相競爭的業務；為自己或他人尋求屬於公司的商機；
(4)侵犯公司的商業秘密；
(五)詆毀公司商業信譽的。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵占公司資金、隱匿、轉移或隱匿公司重要文件、資料等。).
股東大會決定解除上述股東資格的，所涉及的未繳出資由其他股東認購；實繳出資即股東股權由其他股東以股權成本價購買，不再評估股權的溢價或減虧。股權的成本價是指股東出資時實際交付給公司的出資額，或者購買股權時實際支付給股權原轉讓方的股權轉讓價款金額。
2.考慮到公司目前的業務規模，以下人員定義為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、部門經理、辦公室主任。
董事會會議記錄標準格式的選定樣本3
第壹屆董事會第壹次會議於2008年10月9日在濱州陽信藍豪股份有限公司會議室召開，165438。會議由濱州陽信藍皓有限公司總經理鄭寶勇主持，蔔憲新、張紅霞、侯榮軍、王育琨出席，韓誌剛、任宇翔、齊興強出席。會議的有關情況概述如下:
1.濱州綠緣生態科技研究中心章程以舉手表決方式通過；
2.選舉蔔憲新同誌為濱州綠緣生態科技研究中心主任，並擔任該中心法定代表人；
3.選舉鄭寶勇同誌為濱州綠緣生態科技研究中心副主席；
4.任命蔔憲新同誌為濱州綠緣生態科技研究中心主任；提名鄭寶勇、侯榮軍、王育琨為濱州綠緣生態科技研究中心副主任，任命手續按程序辦理。
會議要求，第壹屆董事會和監事會要按照中心章程認真履行職責，為實現中心的使命目標而不懈努力。會議號召中心全體員工團結壹致，努力做好工作，忠於職守，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議記錄標準格式的選定樣本4
會議時間:5月7日下午，20。
會議地點:集團公司二樓會議室
出席會議人員:公司董事會成員；
列席會議:公司監事會成員、各部門負責人、部分客戶代表。
會議內容:
壹、各部門近期主要工作進展報告
1.資產清查處置部:因為資料不全，下屬公司配合不好，半個月才有進展。南郊和北郊提供了資產清單，金強只提供了壹小部分。另外，只有壹份清單，原件沒有上交，導致工作無法繼續。北曉清出了壹些小產權，網上簽了房。具體處置方案待查明核實後制定。石總經理授權資產部、對資產進行全面核實。
2.客戶接待部:主要負責繼續接待客戶來訪，溝通說服客戶，告知客戶目前各項工作的進展情況。由於缺乏溝通，在客戶統計和籌備成立客戶維權協會方面並沒有太多建樹。
3.財務監督部:當時急著和四家公司的會計、出納溝通，現有的財務人員都不在，所以初步了解了壹下各公司的財務工作，並告知集團統壹財務的意願。鹹陽公司南郊公司的印章已經歸還集團，隨後其他公司的財務也陸續收回。集團財務數據保存完好，每個月報稅正常。但由於缺乏核心人員，加上現有人員沒有收費，接下來的工作非常困難。石老師建議，集團公司的賬目要讓客戶毫無保留地去查，每個項目都要嚴密核實，調查要落實到個人。如果有什麽問題，利息永遠估計不到。
4.項目部:目前集團已成立陜西贊寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有大鯢資源，並已計劃向上海新三版市場推廣。兩家風險投資公司已經表達了初步投資意向。目前正在和陜西的壹家研究所討論產品開發等合作事宜。
5.司法部:南郊公司債務已初步界定，現有債務約6543.8+0.2億。金強債務不明，北郊外收團開始參與其中。債務人有何某、夏某、韓某三人，現已查清，正在追繳中。此外，還證實了集團部分員工過去涉嫌職務犯罪挪用公款，現在也正在追回。
6.融資部:將引進深圳壹家基金公司進行合作，擬將北郊公司大部分租賃給基金公司辦公，與其合作開展業務拯救公司。同時，他們承諾了部分融資，計劃用於還清和挽救公司的核心項目。另壹個國內外的投資在談，和壹個旅遊公司的合作也在談。
第二，幾件重要的事情
1.關於配合資產清查。為最終結清所有客戶資金支付，集團公司及所屬機構實際控制人石已發文授權相關人員對各機構資產進行清查，各相關人員應無條件配合，不得推卸責任，否則將追究法律責任。
2.個人密碼禁令。自發布之日起，_ _集團所有工作人員不得向任何人作出任何與工作相關的承諾，不得在任何場合發布任何與工作相關的消息。集團公司的所有新聞發布必須經董事會批準，並在集團公眾號、官方網站或相關媒體上發布。
3.兩次授權。公司法人石分別授權壹名顧客代表和兩名員工代表作為法人進行查賬清產工作。有關部門看到委托書，應無條件配合。
三。對董事會近期重要事項進行表決
當日董事會預計到會董事65，438+065，438+0人，實際到會董事9人，閆兆軍董事1人請假，但明確表示支持同意會議決議的所有事項，鄭建軍董事1人缺席。
1.關於成立五家公司(北郊、南郊、鹹陽、金強、貸)客戶權益保護協會的決議經繼任股東石、閆兆軍同意，南郊公司、鹹陽公司股東同意。因為北郊公司代表的約定，金強公司有異議，但必須和其他代表商量，所以待定；
2.清算工作與政府有關。也就是說，在壹個月內資產清查完畢，財務狀況明確後，制定相應的解決方案，由政府主動與之對接，邀請政府相關部門監督完成。決議通過了。
3.準備_ _白皮書，向社會和債權人說明_ _集團的業務脈絡、股權關系和資金去向。決議通過了。
4.保證債務清理的成本和現有工作團隊的運營費用。決議通過了。
董事會會議記錄標準格式的選定樣本5
時間:20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
地點:會議室
會議類型董事會會議
主持人:_ _
會議記錄
第壹，董事會會議制度
2.表決通過《幼兒園辦學章程》。出版人介紹了幼兒園章程起草的主要內容。與會者經過認真討論，壹致投票通過了幼兒園的章程。
三。選舉董事會成員_ _向大會提出董事候選人名單，經與人事討論後，以無記名投票方式選舉下列人員擔任董事。
1.全票通過，孫X當選為園務主席。
2.孫X當選為園方副主席，投票贊成。
3.選舉_ _的主任。
四、聽取主任的工作計劃和招生計劃。
1.總體目標:深入貫徹界首市民辦幼兒園指導思想，把孩子建設成為高起點、高標準的優質幼兒園，學前教育行業的品牌，孩子成長的樂園。
2.階段目標:壹年標準化，兩年效益化，三年品牌化。
3.國家發展特色教育。
4.團隊建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度。
5、組織管理:
答:組織結構:不斷優化組合，形成管理網絡。
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→發揚團隊精神。
c:管理方法:世上的事要考慮周全，行動要做細。計劃在於群眾，決定在於獨立。
宣讀各園區(總園長)負責執行董事會決議。
1，確保幼兒園提供符合標準的服務。
2.收集家長反饋，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促進幼兒發展目標的實施。
3.塑造幼兒園形象。
4.決定廣告基調，指導廣告策略。
5.按照董事會批準的模式管理幼兒園。
6、完善幼兒園工作程序和規章制度。
7.決定幼兒園中級人員的任免和獎懲。
8.確保幼兒園的安全。
9.幼兒園農業勞動的合法性和安全性。
10，及時發現並消除幼兒園安全隱患，確保幼兒安全。
11.確保幼兒園員工的安全。
12.審核並發放員工年終獎。
13，基礎獎
辭職不滿壹年或非正常程序辭職的員工不享受年終獎。