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亞馬遜的KYC審核是幹嘛的?要怎麽操作

KYC(Know Your Customer),簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對歐洲平臺賣家身份審核),是國際上預防腐敗和反洗錢的制度基礎。

KYC審核的資料

1、公司營業執照掃描件。(個人賣家無需提供)

2、公司首要聯系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等於或超過25%的自然人或法人)的身份證件,比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3、首要聯系人和受益人的個人費用賬單:最近90天內的任意壹張日常費用賬單(包括水,電,燃氣,網絡,電視,電話,手機等費用賬單或信用卡對賬單等;賬單上需要有姓名和家庭詳細居住地址)

4、公司對公銀行賬單:公司名需和營業執照上公司名壹致;要有銀行名和logo;必須有在該開戶銀行的銀行賬號;賬單如有日期,要求開立日起在壹年內,無日期亦可接受;個人賣家提供個人銀行對賬單,要求同上。

6、公司名義的收款賬戶。