1.董事會2009年工作報告
2.監事會2009年工作報告
3.2009年度財務決算報告
4.2009年度利潤分配方案
經大信會計師事務所審計，公司2009年度實現凈利潤439，366，882，5438+06元，期末未分配利潤為-780，257，329.67元。鑒於2009年可分配利潤為負，公司2009年未向股東分配利潤，也未進行資本公積轉增股本。
5.2009年年度報告全文和摘要
6.關於續聘會計師事務所的議案
根據中國證監會及《公司章程》關於聘任會計師事務所的有關規定，考慮到業務合作的連續性等因素，公司擬續聘大信會計師事務所為公司2010年度財務審計機構。
根據2009年委托工作量，公司支付大信會計師事務所2009年年度報告審計費用40萬元，審計費用2010將提交股東大會授權董事會根據其業務量確定數額。
7.公司年度募集資金存放與使用情況的專項報告
壹、募集資金情況(發行股份購買資產)
根據山東省國有資產監督管理委員會(2008)65號文、《關於山東省商業集團公司重組山東萬傑高新技術股份有限公司有關問題的批復》、公司第六屆董事會第五次會議決議、2008年第二次臨時股東大會決議和中國證監會1405號文件批準，以2008年4月30日為基準日，以具有證券期貨評估資格的中介機構評估的凈值為基準，上市公司對其全部資產和負債的評估值為508，984，000.00元，與山東省商業集團有限公司(原山東省商業集團公司)、商輅集團有限公司(原山東銀座集團投資有限公司)、後更名為“商輅集團有限公司”、山東省商業房地產開發有限公司、 有限公司(以下簡稱“商業地產公司”)、山東世貿中心(以下簡稱“世貿中心”)、北京東方航華投資有限公司(以下簡稱“東方航華”)、山東通力商業管理服務中心(以下簡稱“通力商業”)持有100%股權。 山東銀座房地產有限公司(以下簡稱“銀座地產”)100%股權、北京銀座何誌房地產開發有限公司(以下簡稱“銀座何誌”)100%股權、山東商輅房地產有限公司(以下簡稱“商輅地產”)100%股權、泰安銀座房地產開發有限公司同時發行人民幣普通股36，673.92萬股600股人民幣普通股和向東方航華發行的23，923，100股人民幣普通股* * 464，718，000股人民幣普通股用於收購發行人投入的股權價值(評估凈值為3，195，055，51.00元)本次資產購買範圍包括:
商業地產公司65，438+000%股權、銀座地產65，438+000%股權、銀座何誌65，438+000%股權、商輅地產65，438+000%股權、商輅有限公司、世界貿易中心、東方航華、同力商業持有的泰安銀座87%股權、東瀛銀座85%股權。根據具有證券業務資格的資產評估機構北京中企華資產評估有限公司出具的相關資產評估報告(評估基準日為2008年4月30日)，購買資產(賣出資產)評估凈值與賣出資產評估凈值的差額為2，686，0765438元+0，565438元+0.00元。雙方協商確定的購買資產價格為2，686，071，51.00元。
2009年6月5438+10月5日，大信會計師事務所對本次非公開發行購買資產增資進行了驗證，並出具了大信驗字[2009]第0030號驗資報告，確認公司已收到股東投入的新增股本共計464，765，438元+08，000.00元。商業地產公司、銀座地產、銀座何誌、商輅地產、泰安銀座和東瀛銀座已完成股權變更程序。工商登記變更完成後，公司持有商業地產公司、銀座地產、銀座何誌、商輅地產65，438+000%股權，泰安銀座87%股權，東瀛銀座85%股權。
2009年6月6日65438+2009年10月6日，上市公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了向商輅集團、商輅有限、世界貿易中心、東方航華、通力商業購買資產的股權登記，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了證券變更登記證明。
2009年7月1日，公司在山東省工商行政管理局換發了《企業法人營業執照》，註冊資本增加至1，000，968，000.00元。
公司非公開發行464，765，438+08，000.00股僅涉及以發行股份的方式購買上述股東持有的6家公司的股份，不涉及募集資金的實際流入。沒有時間讓資金到賬，也沒有時間把資金存入專門的賬戶。
二。募集資金實際使用情況(發行股份購買資產)
(壹)募集資金承諾用途對照表
募集資金的使用是指通過發行股份認購資產和資產所有權的變更。
5438+2009年10月5日，大信會計師事務所對本次非公開發行購買資產進行了驗證，並出具了驗資報告(大信驗字[2009]第0030號)。商業地產公司65，438+000%股權、銀座地產65，438+000%股權、銀座何誌65，438+000%股權、商輅地產65，438+000%股權、商輅有限公司、世界貿易中心、東方航華、同力商業持有的泰安銀座87%股權、東瀛銀座85%股權。
2009年6月6日65438+2009年10月6日，上市公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了向商輅集團、商輅有限、世界貿易中心、東方航華、通力商業購買資產的股權登記，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了證券變更登記證明。發行股份購買資產的過戶手續已依法辦理完畢，公司已合法擁有所購買資產的所有權。
8.關於公司年度貸款額度為2010的議案
公司(包括其子公司和項目公司)可借款不超過50億元(含等值外幣)，其中向大股東山東商業集團有限公司及其關聯方借款最高不超過20億元(含等值外幣)，貸款利率不超過銀行同期利率；向金融機構借款最高不超過30億元人民幣(含等值外幣)，貸款利率按有關規定執行。
對於上述限額內的貸款事項，董事會提請股東大會授權管理層具體辦理，包括但不限於簽署與貸款事項相關的重大合同和重要文件。
授權期限:自2009年度股東大會審議通過之日起至2010年度股東大會召開之日止。