我慎重推薦。
第壹，明確指導思想
在此次專項治理工作中，我局要求全體員工深刻領會各級銀監部門的部署要求，增強案件查防的緊迫感和責任感，把防範操作風險、加強案件專項治理與加強制度建設、深化農村信用社改革有機結合起來，把防範操作風險、加強案件專項治理與完成經營目標有機結合起來。把防範操作風險、加強個案管理與增強員工風險意識、提高員工綜合素質結合起來，堅持從嚴管理合作社，強化管理，有效遏制違法案件發生，全面提升內控和風險管理水平，為農村信用社改革發展營造良好環境。
二。目標和內容
專項治理的目標是標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法行為，防止各類案件發生。
詳情如下:
我慎重推薦。
自查的主要內容是:業務規章制度的執行和執行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產管理、財務會計管理和計算機系統管理。重點檢查規章制度是否能夠覆蓋所有業務領域、崗位和操作環節，是否針對每項業務制定了詳細的操作流程和細則；規章制度是否得到有效執行，差錯和事故是否能及時糾正；崗位責任制是否明確並真正落實；庫存現金、門禁管理、倉庫管理和綜合業務管理系統的內控制度執行是否到位。同時，對易發案件的重點崗位、人員和業務進行重點排查，包括:信用社與客戶、銀行與信用社往來、信用社內部業務臺賬與會計臺賬是否按要求及時對賬；是否有對未結賬款和差錯處理的流程控制；是否嚴格執行印章、憑證、密碼的保管和重要空白憑證的領用、使用、作廢制度，記賬、出納、會計業務是否實行事前審核、事中復核和事後監督，嚴格規範重要崗位和敏感環節工作人員八小時內的行為；是否對可能的表外業務活動進行監控；業務崗位和崗位監督崗位是否進行獨立和交叉檢查，是否對疑點和薄弱環節進行持續跟蹤檢查，業務崗位是否得到有效監控。貸款是否按照規範要求操作，大額貸款發放是否符合審批程序，是否過度或違法，抵押擔保貸款抵押是否充足，是否具有流動性，是否具有法律效力；擔保人是否有經濟實力，信用檔案是否符合規範。
我慎重推薦。
第三，存在問題
這次通過學習《澄海農村信用社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結合本單位工作實際和崗位職責，對本社以往工作進行了全面自查。通過比較信用社的崗位職責、安全保障和各項內控制度，仍存在以下不足和有待改進的地方:
1，思想覺悟不夠高。第壹，我們的社會多年來安全無事故，導致思想粗心，對普通工作的細節關註不夠，有時對上級分配的工作和任務想法簡單。二是學習不夠深入，如側重於從政治上、思想上學習本單位的相關文件，對很多法律法規政策學習不夠深入。業務上側重於完成上級下達的任務指標，政治學習不夠深入。
2.專業素質有待進壹步提高，體現在工作效率和操作規範的提高上。對櫃臺服務的理解不夠，與客戶溝通的耐心和技巧有待進壹步提高。
我慎重推薦。
3.內控制度執行也存在薄弱環節，部分制度執行不到位。
4.由於警察的持槍許可不到位，日常交款時無法帶槍交錢，存在安全隱患。
四。采取的措施
根據上面發現的缺點和不足。在今後的工作中，合作社將嚴格執行信用社的各項規章制度，吸取教訓，有針對性地改進存在的缺點和不足，有則改之，無則加勉，不斷完善，腳踏實地，熱情服務，努力做好合作社的各項工作。
1，為加強自控系統建設，我社重在思想防範。以人為本的案件預防，領導班子要樹立正確認識內控體系建設的重要性，堅持從思想教育入手，從員工思想政治教育、法紀教育、案例分析教育入手，結合實際，有的放矢，提高認識，牢固築牢思想預防大堤。壹是要加強員工的思想政治教育，不斷提高員工的思想政治素質，用銀行的壹些反面典型案例和身邊的案例教育員工，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，培養優秀的道德品質和思想作風，過好權、錢、人情的生活，正確使用權力，不濫用權力，在金錢面前不動心，在人情面前講原則。二是加強對員工的法律法規教育，經常開展法律教育和學習，讓員工知法、懂法、守法、講制度，提高員工的法律法規意識，增強員工的防腐和自控能力，時刻保持清醒的頭腦，讓每壹位員工都知道自己在處理業務重要操作環節時應承擔的責任。第三，加強制度建設，必須建立強有力的內控監督體系，加強內控隊伍建設，保證內控制度的執行，樹立強烈的案件防範意識。
我慎重推薦。
2.我們的社會應該從制度上防患於未然，加強互控體系的建設。制度是規範人們行為的保障，是相互制約的基礎。員工、崗位、上級要互相制約、互相監督，建立制度防範的長效機制。壹是建立領導責任制，以大社主任為案防主要責任人，各支部負責人為本支部案防具體責任人，做到壹級抓壹級，壹級負責。二是建立崗位責任制，要求在崗位與上下級之間建立相應的崗位職責。按照“誰主辦、誰負責、誰主管、誰連帶、誰直接違規、誰直接負責”的原則，逐級追究責任，嚴格執行信用分離制度。
3.我公司將加強審計和檢查，加強監控體系建設。壹是積極配合聯社審計組對各網點業務活動進行常規審計，同時也開展多種形式的專項審計和重點審計，密切關註資金流向，防止內部人員利用職務和工作之便實施犯罪。二是加強對個別人員的重點監控，利用壹些線索觀察了解員工思想行為的變化，對思想不純、苗頭異常的人員進行重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行暗訪，達到問題早發現、案件早預防的效果。三是加大內控制度檢查力度，不留死角。對分行建立的內控制度要加大檢查力度，采取定期和不定期抽查、臨時突擊檢查等多種方式。
我慎重推薦。